У першому кварталі 2025 року криптовалютні шахраї вкрали у людей майже $6 млрд

Згідно зі звітом DappRadar, у першому кварталі 2025 року користувачі втратили майже 6 мільярдів доларів США через раптове закриття проєктів із привласненням коштів інвесторів. Це майже у 65 разів більше, ніж торік за той самий період.

Мова йде про шахрайство, коли розробники криптопроєкту спочатку збирають гроші від користувачів, створюючи ілюзію активного розвитку, а потім просто зникають разом із усіма коштами. Це схоже на те, як хтось несподівано висмикує з-під ніг килим — саме таку аналогію використовують у криптоспільноті.

Наймасштабніший випадок цього року — інцидент із проєктом Mantra Network, на який припадає 92% усіх зафіксованих втрат. Аналітик DappRadar Сара Ґергелас назвала його однією з найбільших афер останніх років.

Цікаво, що кількість самих інцидентів зменшилася з 21 випадку торік до лише 7 цьогоріч — на 66%. Проте шахраї діють масштабніше й, здається, точніше влучають у довіру користувачів.

Ґергелас звертає увагу, що проєкт Mantra від самого початку мав підозріло низьку активність: максимум 64 активні гаманці на день у грудні 2024 року, в інші дні — від 1 до 11 або взагалі нуль. Такі показники мали б насторожити потенційних інвесторів.

У деякі дні кількість транзакцій зростала до 66, але потім знову падала до нуля — це може свідчити про штучне «накручування» активності, щоб створити ілюзію успіху.

Звіт DappRadar ще раз нагадує: у світі криптовалют обережність — не параноя, а необхідність. Перед інвестиціями варто уважно вивчати не лише рекламу, а й справжню активність, відгуки та аналіз проєкту.