Організаторка криптовалютної афери визнала провину у справі про рекордне вилучення 61 000 BTC на $6,7 млрд

Китайська громадянка Чжімінь Цянь, яка тривалий час переховувалася під ім’ям Яді Чжан, визнала провину у Лондоні у справі про шахрайство, що призвело до найбільшого у світі вилучення криптовалюти. Слідчі встановили, що з 2014 по 2017 рік вона організувала інвестиційну схему, яка ошукала понад 128 тисяч людей у Китаї. Потерпілі вкладали гроші, сподіваючись на щоденні дивіденди та високу дохідність, адже компанія Цянь позиціонувала себе як сучасний фінансовий проєкт, що нібито підтримує прагнення Китаю стати світовим центром фінтеху. Насправді платформа була прикриттям для масштабного виведення коштів.

Отримані мільярди швидко переводили у біткоїни. За даними поліції, Цянь намагалася відмити доходи через купівлю елітної нерухомості у Великій Британії та за кордоном, використовуючи підроблену особу. Після сигналу про підозрілі криптоперекази у 2018 році розпочалося міжнародне розслідування, яке тривало сім років та залучало кілька юрисдикцій.

Важливу роль у схемі відіграла Джіан Вен — колишня працівниця китайського ресторану в Лондоні. Вона допомагала легалізовувати кошти та різко змінила спосіб життя: із кімнати над закладом переїхала до розкішного будинку на півночі Лондона. Також вона придбала два об’єкти нерухомості в Дубаї вартістю понад пів мільйона фунтів. Минулого року її засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення, а поліція вилучила в неї понад 300 мільйонів фунтів у біткоїнах.

Загалом правоохоронці конфіскували 61 тисячу біткоїнів, що перевищує п’ять мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 6,7 мільярда доларів). Розслідування назвали одним із найскладніших і найтриваліших у боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з цифровими активами. Цянь наразі перебуває під вартою та чекає на винесення вироку.