США здійснили найбільшу в історії конфіскацію криптовалюти – вилучено понад 127 000 BTC на $15 млрд

Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу конфіскацію в історії – понад 127 000 BTC (приблизно $15 млрд) було вилучено з неконтрольованих криптогаманців, пов’язаних із бізнесменом Чень Чжі, засновником багатонаціонального холдингу Prince Group. За офіційною версією, під «лапками ялинки» його розкішного іміджу ховалася масштабна мережа примусової праці, яка забезпечувала роботу глобальних криптошахрайських схем типу «pig butchering».

Найбільше вилучення в історії Мін’юсту США

За даними прокурорів Брукліна, Чень Чжі керував транснаціональним злочинним синдикатом, який діяв із території Камбоджі. Там утримували сотні людей у закритих таборах із колючим дротом, змушуючи їх щодня проводити онлайн-шахрайства під виглядом інвестиційних проєктів у криптовалюту.

Жертвам, переважно зі США, через месенджери створювали ілюзію довіри, поступово залучаючи їх у фальшиві «інвестиції» в криптопроєкти. Після переказу коштів усі гроші одразу виводилися через складні схеми анонімного відмивання.

Як діяла імперія Prince Group

Prince Group, заснована близько 2015 року, офіційно займалася нерухомістю, фінансами й сервісами у понад 30 країнах. Насправді, як стверджують прокурори, це була лише прикриття для кримінальної інфраструктури.

Чень Чжі особисто контролював роботу «ферм телефонів» — автоматизованих кол-центрів, де сотні працівників виконували сценарії обману, а прибутки ретельно фіксувалися в електронних таблицях. У документах суду є свідчення, що керівник наказував бити робітників, які «створювали проблеми», але вимагав «не бити до смерті».

Від митців до мафії: куди йшли гроші

Вилучені біткоїни, за версією Мін’юсту, становили ядро величезного фонду, яким Чжі користувався через приватні ключі. Частину грошей конвертували у фіат і витрачали на предмети розкоші: яхти, годинники, літаки й вілли.

Однією з найгучніших деталей справи стало придбання картини Пабло Пікассо через нью-йоркський аукціон — купівля, яку слідство вважає частиною схеми легалізації викрадених коштів.

Втікач за кордоном

На момент оголошення вироку Чень Чжі перебуває в розшуку. Його імперія розсипається, але наслідки діяльності Prince Group досі відчувають тисячі обманутих інвесторів по всьому світу.

Американські посадовці називають це розслідуванням, яке «оголює темну сторону глобальної криптоекономіки, побудованої на людських стражданнях і технологічній анонімності».