США та Велика Британія розслідують участь російської криптобіржі Garantex в обході санкцій на $20 млрд

За даними Bloomberg, через російську криптобіржу Garantex могли пройти транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів. Союзники переглядають криптовалютні транзакції, щоб зупинити фінансування незаконної війни Росії проти України.

Платежі, що перебувають під пильною увагою, були здійснені через московську криптобіржу за допомогою стейблкоїна Tether (USDT). Джерела повідомляють, що перекази відбулися після того, як Garantex потрапила під санкції США та Великобританії за нібито сприяння фінансовим злочинам та незаконним транзакціям у Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається обмежити діяльність криптобірж, таких як Garantex, з самого початку війни. Джерела стверджують, що транзакції на суму 20 мільярдів доларів стануть одним із найсерйозніших порушень санкцій, запроваджених проти Росії з моменту їхнього введення.

«З Tether кожна дія відбувається онлайн, кожна транзакція відстежується, кожним активом можна заволодіти, а кожного злочинця можна спіймати», - коментар Tether Holdings.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) у квітні 2022 року застосувало санкції до Garantex одночасно з даркнет-маркетплейсом Hydra, назвавши Росію притулком для кіберзлочинців. OFAC заявило, що біржа, яка працює з вежі «Федерація» в Москва-Сіті, навмисно ігнорує зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни ввели жорсткий режим санкцій проти Росії, а регулятори серйозно стурбовані використанням криптовалют для обходу санкцій.

В результаті Міністерство фінансів США на початку березня розширило свій санкційний список, включивши до нього 13 компаній та двох осіб, пов'язаних з торгівлею криптовалютою.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, зазначив, що Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжувати фінансувати війну проти України.