Tether заморозила $39,3 млн USDT на гаманцях, пов’язаних із Xinbi Guarantee

Tether заморозила приблизно $39,3 млн у USDT на 10 адресах у мережі Tron, які пов’язують із Xinbi Guarantee. Цей китайськомовний майданчик блокчейн-аналітики описують як частину тіньової інфраструктури для крипторозрахунків, шахрайських схем і відмивання коштів.

За даними MistTrack, ончейн-платформи компанії SlowMist, Tether заблокувала 39 273 713 USDT на адресах, пов’язаних із Xinbi Guarantee.

Заморожені кошти були розподілені нерівномірно. Найбільша адреса містила близько 10,78 млн USDT, ще три адреси мали приблизно по 8 млн USDT, а кілька інших — від 1,17 млн до 2,04 млн USDT.

Три адреси на момент публікації даних MistTrack містили лише по 1 USDT. Це може означати, що основні суми вже були переміщені раніше або що адреси залишалися частиною ширшої мережі транзакцій.

MistTrack пов’язала одну з найбільших адрес безпосередньо з Xinbi Guarantee. На транзакційній мапі платформи були показані перекази від гаманців, позначених як Guarantee Merchant, а також подальший рух коштів на іншу адресу Xinbi.

У публічному повідомленні MistTrack не вказала, чи було замороження пов’язане із запитом правоохоронців. Tether також не надала окремого пояснення щодо причин блокування саме цих адрес на момент підготовки матеріалу.

Xinbi Guarantee з’явилася в Telegram приблизно у 2022 році й працювала переважно для китайськомовної аудиторії. Такі майданчики зазвичай пропонують модель “гаранта” між продавцями та покупцями, а криптовалюта використовується для розрахунків.

За оцінкою TRM Labs, Xinbi стала одним із найбільших нелегальних криптомайданчиків у Південно-Східній Азії. Компанія оцінює загальний обсяг транзакцій через Xinbi приблизно у $24,2 млрд із моменту запуску.

TRM Labs також заявляла, що з травня 2025 року на Xinbi надійшло близько $12,1 млрд відстежених коштів. Аналітики пов’язують майданчик із шахрайськими операціями, відмиванням коштів і кіберзлочинними групами.

Раніше активність Xinbi оцінювали нижче. У травні 2025 року Elliptic пов’язувала з платформою щонайменше $8,4 млрд у USDT-транзакціях із 2022 року та зазначала, що кількість користувачів зросла зі 119 000 у серпні 2024 року до 233 000 у травні 2025 року.

Дослідники також пов’язували продавців на Xinbi з послугами для онлайн-шахраїв. Йшлося про відмивання коштів, фейкові документи, викрадені персональні дані та інші інструменти для шахрайських схем.

Замороження USDT, пов’язаних із Xinbi, продовжує серію дій Tether проти адрес у мережі Tron. Раніше компанія вже блокувала кошти, пов’язані з іншими Telegram-майданчиками, зокрема Huione Guarantee.

У липні 2024 року Tether заморозила понад $28 млн на Tron-гаманці, який Bitrace пов’язувала з гарантійним бізнесом Huione Group. Пізніше дослідники повідомляли, що Huione намагалася обійти обмеження через інші адреси та альтернативні інструменти.

Telegram у травні 2025 року видалив тисячі каналів, пов’язаних із Xinbi Guarantee та Huione Guarantee. Однак, за даними TRM Labs, Xinbi швидко відновила частину активності й почала переносити операції на інші сервіси обміну повідомленнями.

Аналітики зазначали, що після обмежень у Telegram Xinbi почала використовувати SafeW, а також просувала NewPay, або XinbiPay, як криптогаманець без перевірки клієнтів. Це показує, що такі майданчики можуть швидко змінювати інфраструктуру після блокувань.

Для Tether замороження адрес є одним із головних інструментів реагування на незаконне використання USDT. На відміну від децентралізованих активів, емітент стейблкоїна може технічно обмежувати рух токенів на конкретних адресах.

Водночас саме блокування не означає завершення розслідування або повернення коштів потерпілим. Воно лише зупиняє рух конкретних USDT, тоді як подальші дії залежать від правоохоронців, бірж, аналітичних компаній і можливих юридичних процедур.

Ситуація з Xinbi показує, що боротьба з Telegram-гарант-схемами дедалі частіше переходить у площину інфраструктури платежів. Якщо самі майданчики можуть змінювати канали й назви, то замороження стейблкоїнів б’є по їхній здатності швидко переміщувати ліквідність.