Засновник біржі Binance Чанпен Чжао зобов'язаний здати канадський паспорт
Окружний суд США змінив умови застави для засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао та зобов'язав його здати канадський паспорт.
Таким чином суд задовольнив вимогу Міністерства юстиції США. Як повідомляє The Wall Street Journal, тепер Чжао повинен здати усі дійсні та прострочені паспорти. Підприємець має передати документи особі, яку наймуть його адвокати. Ця людина буде супроводжувати колишнього голову Binance у всіх поїздках, де може знадобитися паспорт.
Крім того, отримати нові документи Чжао зможе лише з дозволу суду. Також він зобов'язаний повідомляти відповідні служби про свої переміщення.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю США і погодився сплатити штраф. Невдовзі після цього його було звільнено під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів.
У грудні 2023 року суддя Річард А. Джонс офіційно заборонив підприємцю покидати територію США до винесення вироку у його справі. Прокурори Міністерства юстиції США вважають, що існує значний ризик того, що Чжао не повернеться до Сполучених Штатів. Суд послався на його «значні активи», тісні зв'язки з ОАЕ та відсутність між країнами договору про екстрадицію.
Дата винесення вироку у справі Чжао перенесена на 30 квітня. Спочатку її було призначено на березень, але причини відтермінування невідомі.
Підприємцю загрожує до 18 місяців ув'язнення після визнання вини у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей у США. За словами колишнього співробітника Комісії з цінних паперів і бірж США Джона Ріда Старка, представники Міністерства юстиції наполягатимуть на суворішому покаранні.
Яка ваша реакція?
