США хочуть конфіскувати $61 млн у USDT, пов’язаних із продажем іранської нафти

Міністерство юстиції США намагається конфіскувати понад $61 млн у USDT, які, за версією прокурорів, походять від нелегального продажу підсанкційної іранської нафти. Кошти вже заморожені Tether на 10 адресах у мережі Tron.

Про подання цивільного позову повідомило Міністерство юстиції США. Відомство стверджує, що пов’язана з цими активами криптовалютна мережа отримала та розподілила понад $1,5 млрд доходів від продажу іранської нафти.

Американська влада пов’язує схему з двома компаніями, зареєстрованими в Гонконзі — Blessed Trust і Hexa Whale. За версією слідства, вони використовували криптовалютні рахунки для переміщення коштів від продажу нафти покупцям у Китаї та подальшого переказу грошей структурам, пов’язаним з Іраном.

Частина коштів, як стверджує DOJ, надходила на адреси та до сервісів, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції. У мережі також фігурували іранська криптобіржа та платіжні посередники на Близькому Сході.

Із ширшого потоку на понад $1,5 млрд американські прокурори зараз претендують приблизно на 61,19 млн USDT. Tether заморозила цю суму на 10 Tron-адресах ще у 2025 році, тому активи вже не можуть вільно переміщуватися в мережі.

Механізм можливої конфіскації відрізняється від вилучення звичайного криптогаманця. За даними судових документів, ордер дозволяє ФБР отримати контроль над коштами через Tether: заморожені токени можуть бути знищені емітентом, а USDT на еквівалентну суму — випущені на контрольований ФБР гаманець.

Цей випадок показує практичну роль централізованих стейблкоїнів у санкційному контролі. Навіть якщо кошти переміщуються через блокчейн і десятки адрес, емітент USDT може заблокувати конкретні токени та фактично зупинити їхній подальший рух.

У матеріалах справи також згадується Binance. За версією прокурорів, Blessed Trust і Hexa Whale використовували рахунки на біржі для частини операцій, однак справа не подана проти Binance і не містить звинувачень у правопорушеннях з боку самої біржі.

Binance заявила, що не дозволяє операції з особами та структурами, які перебувають під санкціями, і співпрацює з правоохоронцями, зокрема під час розслідувань та обмеження підозрілих рахунків.

Позов про конфіскацію поки не означає, що $61 млн уже остаточно стали власністю уряду США. Міністерство юстиції окремо наголосило, що наведені у скарзі твердження залишаються звинуваченнями, а постійне вилучення активів можливе лише після рішення суду.

Справа демонструє, що криптовалюта використовується не лише для обходу традиційної банківської системи, а й дедалі частіше стає об’єктом санкційного контролю безпосередньо на рівні блокчейн-адрес та емітентів стейблкоїнів. Для USDT це означає, що прозорість транзакцій у Tron поєднується з можливістю централізованого блокування активів.