У Пекіні засудили п’ятьох осіб за відмивання $166 млн через стейблкоїн USDT

Пекінський суд визнав п’ятьох осіб винними в організації масштабної схеми відмивання грошей із використанням стейблкоїна USDT, через яку протягом січня-серпня 2023 року пройшло понад 1,18 млрд юанів (≈166 млн доларів США).

За даними міської прокуратури, група здійснювала незаконні валютні операції, переводячи кошти клієнтів у USDT через підконтрольні акаунти на криптовалютних біржах, а потім здійснюючи транскордонні перекази. У результаті вони отримували прибуток з кожної операції обміну.

Слідство встановило, що організатором схеми був Лін Цзя, який діяв за вказівками невідомих осіб. Йому допомагали Лін Ї, Ся, Бао та Чень. Кожен із них відповідав за частину потоків коштів — від 149 до 469 млн юанів. Прокуратура зазначила, що криптовалюта використовувалася як «міст» для маскування нелегальної торгівлі іноземною валютою.

Для розкриття схеми китайські слідчі застосували просунуті технічні методи, поєднавши аналіз фінансових транзакцій із відстеженням руху коштів у блокчейні. Вони порівнювали часові збіги між банківськими переказами та операціями на криптоплатформах, що дозволило викрити фіктивні пояснення підозрюваних про «звичайну спекуляцію криптовалютою».

Суд району Хайдянь виніс вирок 21 березня 2025 року: усі п’ятеро обвинувачених отримали від двох до чотирьох років ув’язнення й погодилися з рішенням без апеляцій. У прокуратурі наголосили, що цей кейс стане «важливим орієнтиром» для майбутніх розслідувань фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами.

Паралельно глава Народного банку Китаю Пан Гуншень на щорічному форумі Financial Street застеріг, що стейблкоїни становлять загрозу для глобальної фінансової стабільності та монетарного суверенітету. За його словами, приватні цифрові валюти не відповідають базовим вимогам фінансового нагляду, зокрема в частині ідентифікації клієнтів і протидії відмиванню грошей.

У середині жовтня за вказівкою китайських регуляторів компанії Ant Group і JD.com відмовилися від планів запуску власних стейблкоїнів у Гонконгу. Влада нагадала, що право на випуск валюти належить виключно державі, а не приватним компаніям.

Ці події демонструють посилення курсу Пекіна на жорсткий контроль крипторинку та інтеграцію цифрових активів у систему фінансової безпеки країни.