Україна посилює боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалюти: ОБСЄ навчає правоохоронців
За словами представників ОБСЄ, у зв’язку зі зростанням використання криптовалюти в Україні існує «гостра потреба» в ефективних розслідуваннях.
Українські правоохоронці 3завершили другий тренінг, організований Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з розслідування криптовалют з метою посилення боротьби з відмиванням грошей.
У прес-релізі від 17 листопада ОБСЄ повідомила, що чотирнадцять співробітників наглядових органів та правоохоронних органів з України «поглибили свої знання та навички» в галузі моніторингу та розслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютою, на навчальному курсі, що проходив з 14 по 17 листопада.
Ральф Ернст (Ralf Ernst), виконуючий обов'язки координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ, заявив, що навчання є необхідним для ефективного розслідування злочинів у сфері відмивання грошей, оскільки використання криптовалюти в Україні зростає. У звіті йдеться, що українські чиновники вивчили передові методи відстеження в різних блокчейн-мережах за допомогою «спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу».
У вересні 2023 року Служба внутрішніх доходів США повідомила в прес-релізі, що майже 40 українських правоохоронців завершили другий раунд навчання, спрямований на відстеження криптовалютних транзакцій. Голова Кримінального управління ІРС Джим Лі (Jim Lee) додав, що в рамках навчального курсу українські чиновники використовували продукти для аналізу блокчейн від CipherTrace і BlockTrace.
У тому ж місяці Андрій Пащук, в.о. директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ), в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що його відомство також використовує іноземні блокчейн-сервіси для розслідування криптовалютних злочинів. За словами Пащука, аналітики БЕБ тепер використовують такі сервіси даних, як Chainalysis і Crystal Blockchain, для відстеження криптовалютних операцій.
Яка ваша реакція?
