Криптобіржу KuCoin звинувачують у США у відмиванні грошей
Міністерство юстиції США звинувачує криптобіржу KuCoin та двох її засновників у свідомому сприянні відмиванню грошей.
Згідно з обвинуваченням, діяльність KuCoin порушувала Закон про банківську таємницю (Bank Secrecy Act) та правила щодо незаконних грошових переказів. Міністерство юстиції США (DOJ) стверджує, що засновники біржі Чун Ган та Ке Тан намагалися приховати інформацію про американських клієнтів, щоб обійти вимоги AML (протидії відмиванню коштів) та KYC (ідентифікації клієнта).
DOJ стверджує, що біржа здійснювала операції без необхідної ліцензії на діяльність з передачі грошей, що є явним порушенням Закону про банківську таємницю. Прокурор США Деміан Вільямс підкреслив, що KuCoin, схоже, ігнорувала закони та нормативи країни.
Вільямс зазначив, що біржа обробила транзакції на суму понад 5 мільярдів доларів США, які можуть бути пов'язані із сумнівними або незаконними джерелами.
Після оприлюднення цієї новини ціна токена KuCoin (KCS) впала на 15%.
Деррен МакКормак, заступник спеціального агента Головного управління митної та прикордонної охорони США, підкреслив важливість цього обвинувачення. МакКормак назвав діяльність KuCoin нібито злочинною змовою величезного масштабу, оскільки біржа обслуговувала понад 30 мільйонів клієнтів, не дотримуючись юридичних стандартів, критичних для безпеки та цілісності світової цифрової фінансової системи.
Ган і Тан є громадянами Китаю і наразі перебувають на волі. За звинуваченнями засновникам та іншим причетним особам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Яка ваша реакція?
