Криптовалютних шахраїв з IcomTech зобов’язали виплатити $5 млн штрафів і компенсацій
П’ятеро організаторів шахрайської схеми IcomTech мають виплатити понад $5 мільйонів як цивільні штрафи та компенсації жертвам через обман інвесторів за допомогою фейкової платформи для торгівлі криптовалютами.
Згідно з заявою від 11 грудня, засновник IcomTech Девід Кармона разом із чотирма співучасниками – Хуаном Арельяно Парра, Мойсесом Вальдесом, Девідом Брендом і Марко А. Руїсом Очоа – порушили Закон про товарні біржі та регуляції Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).
Суд зобов’язав їх спільно повернути понад $1 мільйон потерпілим та виплатити кожному по $1 мільйону цивільного штрафу. Крім того, Руїсу Очоа видано розпорядження про спільну виплату компенсацій, що збільшує загальну суму штрафів і реституції до $5 мільйонів.
Шахраї отримали довічну заборону на реєстрацію у CFTC і участь у торгівлі на ринках, регульованих цією комісією.
Як працювала схема
IcomTech позиціонувала себе як компанія з майнінгу та торгівлі Bitcoin, обіцяючи інвесторам прибутки до 100%. Активна у 2018–2019 роках, схема ошукала сотні людей, обіцяючи щоденні виплати у розмірі 0,9–2,8%.
Схема розвалилася у 2019 році, коли компанія не змогла виконати запити на виведення коштів. Замість грошей інвесторам запропонували токен «Icoms», який майже нічого не коштував, що спричинило ще більші втрати.
У судовому позові зазначається, що організатори зібрали понад $1 мільйон у 190 інвесторів під обіцянки торгівлі BTC і цифровими активами. Натомість кошти були використані на розкішне життя та організацію масштабних заходів для залучення нових жертв.
Суворі покарання
CFTC розпочала розслідування у травні 2023 року, що призвело до серйозних юридичних наслідків для учасників схеми. Кармона і Бренд отримали по 10 років ув’язнення, тоді як Очоа, який визнав провину, – 5 років.
Окрім цього, Кармона та Очоа конфіскували понад $1,2 мільйона незаконно отриманих коштів. Кармона віддав $329 450, а Очоа – $914 000. Бренд додатково сплатив штраф у $40 000.
Раніше, у березні цього року, Густаво Родрігеса, який керував онлайн-порталом IcomTech, було засуджено за організацію фальшивих інвестиційних пакетів та маніпуляції даними про прибутки.
Мошенникам не вдалося уникнути правосуддя, але їх жертви, як і раніше, залишаються без значної частини своїх коштів.
Яка ваша реакція?
