Громадянку Великобританії визнали винною у справі про відмивання Bitcoin на суму $6 млрд

20 березня суд присяжних у Великобританії встановив зв'язок між Вень Цзянь та Цянь Чжімінь (Яді Чжан), організаторкою багаторічної шахрайської схеми з використанням Bitcoin (BTC). Яді Чжан, справжнє ім'я якої Цянь Чжімінь, обікрала близько 130 000 інвесторів у Китаї, як що повідомляє SCMP.

Варто зазначити, що Вень Цзянь не була причетною безпосередньо до шахрайства, під час якого були вкрадені гроші у китайських інвесторів. Вона допомагала приховати кримінальне походження цих коштів.

Між 2017 і 2022 роками Чжімінь використовувала сім офісів, наглядаючи за 10 інвестиційними компаніями по всій Азії, щоб зібрати мільярди незаконних статків. За словами Цзянь, Чжімінь заманила її до своєї схеми у вересні 2017 року, зустрівшись з нею в закладі швидкого харчування у Східному Лондоні.

Незважаючи на заперечення 42-річної Цзянь своєї вини протягом усього судового процесу, державні обвинувачі довели, що вона вела заможне життя за рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом, і знала про діяльність Чжімінь.

В ході розслідування британським поліцейським вдалося конфіскувати криптогаманці, що містили понад 61 000 BTC, що робить цю операцію однією з найуспішніших в усьому світі у сфері вилучення криптовалют правоохоронними органами.

Пара злочинців відмивала Bitcoin за допомогою придбання активів в Дубаї, Європі та Великобританії протягом щонайменше трьох років. Поліція Лондона вилучила BTC на суму 2,2 мільярда доларів під час обшуку будинку в 2018 році. Правоохоронці заявили, що це майно належало Чжімінь та Цзянь.

Джейсон Прінс, головний суперінтендант лондонської столичної поліції, підкреслив, що даний вирок свідчить про активну боротьбу з міжнародною організованою групою, яка використовувала криптовалюти для скоєння фінансових злочинів.