Фінансового директора Epoch Times звинувачують у відмиванні $67 млн за допомогою криптовалюти

3 червня федеральні прокурори США оприлюднили обвинувальний акт проти Вейдона «Білла» Гуана, фінансового директора The Epoch Times, звинувативши його в участі у транснаціональній схемі відмивання 67 мільйонів доларів незаконних коштів через криптовалюту.

У прес-релізі федеральні прокурори стверджують, що Гуан, якого заарештували у понеділок, разом з іншими особами брав участь у транснаціональній схемі відмивання 67 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів на банківські рахунки медіакомпанії та пов'язаних з нею юридичних осіб.

Схема задіяла групу під назвою «Заробити гроші онлайн» (Make Money Online, MMO), яка, за вказівкою Гуана, нібито використовувала криптовалюту для відмивання доходів від злочинної діяльності. Це стосувалося коштів, отриманих шляхом шахрайських заявок на страхування на випадок безробіття, які часто купувалися за значно зниженими цінами на певній криптовалютній платформі.

«Кошти, отримані злочинним шляхом, як правило, купувалися учасниками схеми, включаючи членів команди MMO та інших осіб, які співпрацювали з ними, використовуючи певну платформу для криптовалют, за зниженими ставками приблизно 70-80 центів за долар, і в обмін на криптовалюту», - Офіс прокурора США, Південний округ Нью-Йорка.

Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що коли банки поставили під сумнів походження коштів, Гуан «нібито неодноразово брехав і помилково стверджував, що кошти надходили від законних пожертв медіакомпанії».

Міністерство юстиції США зазначає, що приблизно в той самий час, коли розпочалася схема відмивання грошей, внутрішня фінансова бухгалтерська звітність медіакомпанії відображала «збільшення річного доходу порівняно з попереднім роком приблизно на 410% - з приблизно 15 мільйонів доларів США до приблизно 62 мільйонів доларів США».

Гуану загрожує один пункт звинувачення у змові з метою відмивання грошей, що тягне за собою можливе 20-річне ув'язнення, і два пункти звинувачення у банківському шахрайстві, кожне з яких карається позбавленням волі на строк до 30 років. Міністерство юстиції США роз'яснило, що звинувачення стосуються дій Гуана, а не діяльності The Epoch Times.

Заснована у 2000 році, The Epoch Times є медіакомпанією, створеною для протидії пропаганді Комуністичної партії Китаю. Медіакомпанія працює в десятках країн та понад 20 мовами.