Засновник Bitzlato уникнув додаткового тюремного ув'язнення у справі про відмивання криптовалют на $700 млн
Засновник російської криптобіржі Bitzlato отримав термін ув'язнення, який уже відбув, за сприяння незаконним криптовалютним транзакціям на суму понад 700 мільйонів доларів.
Анатолій Легкодимов, співзасновник Bitzlato, криптобіржі з Гонконгу, яка обробила незаконних криптотранзакцій у даркнеті на суму понад 700 мільйонів доларів, був засуджений до 18 місяців ув'язнення, але не відбуватиме додаткового терміну, оскільки вже перебував під вартою саме цей період за діяльність без ліцензії на грошові перекази.
18 липня суддя Ерік Віталіано окружного суду Нью-Йорка засудив Анатолія Легкодимова після того, як він визнав себе винним у грудні 2023 року у сприянні транзакціям, пов'язаним із даркнетом, зокрема сумнозвісному маркетплейсу Hydra Market, який було закрито у 2022 році.
Хоча прокурори з офісу прокурора США Брукліна Бріона Піса стверджували, що Легкодимов заслуговує щонайменше чотирьох років ув'язнення за «створення розрахункового центру для брудних грошей», суддя врахував суворі умови Центру утримання імміграції (Metropolitan Detention Center), де утримувався Легкодимов, назвавши його «жахливим місцем» та пославшись на два нещодавні вбивства затриманих як аргумент проти додаткового тюремного ув'язнення.
Міністерство юстиції США заявило, що Bitzlato був основним постачальником для покупців і продавців даркнет-маркетів, а також «безпечним притулком для злочинців-вимагачів». Згідно з угодою про визнання вини, Легкодимов ліквідував Bitzlato та відмовився від претензій на понад 23 мільйони доларів США конфіскованих активів криптобіржі.
Вважається, що Bitzlato був пов'язаний з Hydra Market, незаконним онлайн-маркетплейсом для продажу наркотиків, який, за словами прокурорів, був пов'язаний із злочинною діяльністю, такою як відмивання грошей, торгівля наркотиками, продаж незаконно отриманої фінансової інформації та шахрайські посвідчення особи.
Американська FinCEN (служба боротьби з фінансовими злочинами) повідомила, що транзакції Bitzlato були тісно пов'язані з Binance, криптобіржею, засновник якої Чанпен Чжао (CZ) пішов у відставку наприкінці листопада 2023 року в рамках угоди про врегулювання на суму 4,3 мільярда доларів США з регуляторними органами США. Згодом Чжао було засуджено до чотирьох місяців тюремного ув'язнення після визнання вини у порушенні законодавства США.
Яка ваша реакція?
