США намагаються конфіскувати $7,7 млн у криптовалюті, відмиті північнокорейськими ІТ-працівниками

За даними відомства, мова йде про $7,74 млн у криптовалюті, які північнокорейські фахівці заробили, влаштувавшись віддаленими підрядниками до блокчейн-компаній. Кошти були заморожені ще у квітні 2023 року під час розслідування справи проти Сіма Хьон Сопа — банкіра з Китаю, який, за версією слідства, допомагав відмивати ці гроші.

Позов подано до федерального суду у Вашингтоні 5 червня. У ньому йдеться про намір конфіскувати криптовалюту різних типів — зокрема стейблкоїни, біткоїни, NFT та домени Ethereum Name Service. Активи зберігаються у самокерованих криптогаманцях та на рахунках біржі Binance.

За словами керівника кримінального підрозділу Мін'юсту Метью Галеотті, цей випадок демонструє, як уряд Північної Кореї намагається використати криптоекосистему для фінансування незаконної діяльності. «Ми застосовуватимемо всі законні інструменти, щоб захистити криптовалютний ринок і не дати Північній Кореї отримати злочинні прибутки, що порушують американські санкції», — наголосив він.

Як з’ясувало слідство, північнокорейські ІТ-працівники працювали у різних країнах, використовуючи фальшиві документи для отримання роботи. Після отримання гонорарів (часто у стейблкоїнах USDC та USDT) вони відмивали кошти за допомогою технік chain hopping (переведення між блокчейнами) та обміну на NFT, щоб приховати походження грошей.

Згодом ці кошти мали бути передані північнокорейському уряду через Сіма Хьон Сопа та іншого фігуранта справи — Кіма Сан Мана, який уже перебуває під санкціями OFAC за відмивання грошей.

За останні роки Північна Корея суттєво активізувала спроби проникнути у криптоіндустрію, щоб залучити кошти для режиму. У квітневому звіті Google Threat Intelligence Group зазначено, що північнокорейські хакери і розробники дедалі частіше орієнтуються на європейські блокчейн-компанії через посилення контролю у США.

Криптоаналітик ZachXBT минулого року також повідомляв про наявність розгалуженої мережі північнокорейських розробників, які заробляють до $500 тис. на місяць, працюючи над відомими криптопроєктами.

Ще у 2022 році Мін'юст США разом із Держдепартаментом і Мінфіном випустили спільне попередження щодо зростання присутності північнокорейських ІТ-фахівців у фриланс-індустрії, зокрема у сфері криптовалют.