Індійський інвестор викрав співробітників BitConnect, щоб повернути власні гроші

Шаїлеш Бабулал Бхатт був інвестором в BitConnect Coin, токені, що використовувався як основна криптовалюта платформи. За заявою Індійського управління по боротьбі з фінансовими злочинами (ED), Бхатт разом зі своїми спільниками викрав двох співробітників BitConnect, щоб відшкодувати збитки шляхом виплати викупу.

Представлена в 2016 році, шахрайська схема BitConnect маскувалася під високодоходну інвестиційну програму, де інвесторам пропонувалося придбати монети BitConnect Coin і позичати їх з обіцянкою заробляти до 1% на день. Інвестиційна платформа рекламувалася як оснащена «торговим ботом BitConnect» та «програмним забезпеченням для волатильності».

Однак, як і будь-яка фінансова піраміда, оператори BitConnect платили інвесторам прибуток, використовуючи кошти, отримані від нових інвесторів. Протягом двох років схема залучила $2,4 млрд від жертв по всьому світу, а сама схема та токен рухнули після того, як регулятори США видали накази про припинення діяльності.

Згідно з заявою ED, Бхатт зміг виманити 2091 BTC, 11 000 LTC та близько $1,7 млн в індійських рупіях у співробітників BitConnect, загальна вартість яких склала близько $146,8 млн.

Подальше розслідування показало, що його спільники отримали $34 млн, які вони використали для придбання «нерухомості, золота та інших активів». ED конфіскувало «рухоме та нерухоме майно» на суму $52 млн, пов'язане зі справою.

Бхатт був заарештований 13 серпня відповідно до Закону Індії про запобігання відмиванню грошей після своєї появи перед судом в Ахмедабаді. Розслідування щодо Бхатта було розпочато після подання двох перших інформаційних повідомлень до Державного департаменту кримінальних розслідувань у 2022 році. Він був вперше заарештований через місяць після викрадення в 2017 році.

Місцезнаходження засновника BitConnect Сатіша Кумбхані залишається невідомим, але протягом останніх років деяким з ключових промоутерів схеми були висунуті звинувачення. Одним з них був Джон Луїс Ентоні Бігаттон, засуджений Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій у липні 2024 року за надання неліцензованих фінансових консультацій.