73-річного американця засудили за відмивання $2,4 млн за допомогою криптовалюти

73-річний Рендал В. Рул, колишній житель Калліспелла, визнаний винним у змові з метою відмивання понад 2,4 мільйона доларів через криптовалюту. Про це повідомило Міністерство юстиції США у четвер.

Судовий процес тривав три дні, після чого присяжні ухвалили рішення про винуватість Рула за всіма пунктами обвинувачення. Вердикт виніс окружний суддя Джеремі Д. Кернодл 26 лютого.

Схеми шахрайства: від романтичних афер до махінацій з нерухомістю

Рула звинувачують у відмиванні грошей разом із Грегорі С. Найсвандером, колишнім мешканцем Південної Кароліни. За даними слідства, чоловіки допомагали переводити у криптовалюту кошти, отримані шахрайським шляхом, зокрема:

• Романтичні афери – шахраї втиралися в довіру до жертв під виглядом потенційних партнерів, а потім виманювали в них гроші.
• Шахрайство з бізнес-емейлами – зловмисники зламували електронні скриньки компаній і видавали себе за їхніх представників, змушуючи жертв надсилати кошти на підставні рахунки.
• Махінації з нерухомістю – використання фальшивих документів та підроблених сайтів для обману покупців і продавців житла.

Щоб уникнути викриття, Рул і його спільник неправдиво вказували дані про транзакції та вводили в оману банки й криптовалютні платформи.

Криптовалютне шахрайство під пильним наглядом влади

«Ми будемо рішуче переслідувати не лише шахраїв, а й тих, хто сприяє їхнім злочинам, відмиваючи кошти», – заявив виконувач обов’язків прокурора Аб Макглотлін-молодший.

Справу розслідувала Секретна служба США, яка високо оцінила роботу прокурорів у захисті фінансової системи країни.

Рулу загрожує до 20 років ув’язнення за кожен епізод відмивання грошей, а також до п’яти років за порушення Закону про банківську таємницю. Дата винесення вироку буде визначена після додаткового розслідування.