Поліція Гонконгу розслідує криптовалютну аферу з фальшивими грошима

Згідно з місцевим звітом, поліція Гонконгу вилучила 3 396 фальшивих банкнот у період з січня по квітень 2024 року. Загальна номінальна вартість цих фальшивок становить 2,55 мільйона гонконгських доларів (близько $326 130).

Три криптовалютні афери та шахрайства відповідальні за значну частину цих фальшивок, що потрапили в обіг.

В одному з таких випадків шахрай створив фіктивний криптовалютний обмінник у районі Цім Ша Цуй. Невідома жінка стала жертвою цього шахрая, обмінявши 1 мільйон гонконзьких доларів на стейблкоїн Tether (USDT). Шахрай втік з криптовалютними коштами, залишивши жінку з фальшивими банкнотами номіналом 1 000 гонконзьких доларів.

Ще одна людина була пограбована на 1 мільйон гонконзьких доларів за допомогою аналогічної схеми, де шахрай також втік з USDT.

Згідно з останнім звітом, поліція Гонконгу вилучила 1 693 «тренувальні банкноти» та 347 низькоякісних фальшивок, пов'язаних з цими аферами. Тренувальні банкноти використовуються для навчання банківських працівників і дуже схожі на справжні гроші.

Поліція заарештувала трьох осіб, пов'язаних з цими шахрайствами. Кошти були вилучені.

На початку цього року поліція Гонконгу також конфіскувала 3 000 «Банкнот пекла», сейф і лічильник банкнот з криптовалютного обмінника в тому ж районі Цім Ша Цуй.

«Банкноти пекла» використовуються в традиційних китайських ритуалах як пожертви предкам або божествам і дуже схожі на справжні гроші.

На даний момент влада закликає громадськість передавати фальшиві банкноти поліції, щоб уникнути звинувачень у «поширенні фальшивих банкнот».

Останнім часом поліція Гонконгу також зафіксувала значне зростання кількості злочинів, пов'язаних з криптовалютами. Кількість таких злочинів зросла з 2 336 до 3 415 випадків за рік.

Загалом було втрачено $553 мільйони внаслідок таких шахрайств. Афери здебільшого складалися з двох різних тактик.

У першому сценарії шахраї намагалися переконати жертв перевести кошти на їхні гаманці. Шахраї також часто використовують закордонні криптобіржі, що ускладнює процес відстеження.

Другий сценарій передбачає використання ажіотажу навколо криптовалют. З огляду на популярність криптовалют у фінансовій сфері, шахраї часто використовують недостатнє розуміння своїх жертв для їх обману.

Цей сплеск криптозлочинів у регіоні спричинив підвищену увагу до цієї проблеми. Регулятор цінних паперів Гонконгу запровадив ліцензійну систему для провайдерів криптовалютних послуг.