Колишнього топ-менеджера Goldman Sachs заарештували за ймовірне шахрайство з криптоказино

У США заарештували колишнього топменеджера Goldman Sachs Річарда Кіма за підозрою у шахрайстві з використанням інвестицій у криптопроєкт. Йдеться про онлайн-казино на блокчейні під назвою ZeroEdge, яке Кім започаткував у березні 2024 року.

Як зазначається в присяжній заяві агента ФБР Томаса Макґвайра, Кім обіймав керівні посади у валютному підрозділі Goldman Sachs і J.P. Morgan. Новий проєкт він позиціонував як революційне криптоказино з власною валютою FAITH та токеном $RNG. Усе мало працювати «на блокчейні», з прозорими смарт-контрактами та юридичним захистом інвесторів.

За період з березня по червень 2024 року Кім зібрав понад 4,3 мільйона доларів через посівне фінансування та продаж токенів. Інвесторам демонстрували дорожню карту з розробкою ігор, дотриманням законів у сфері азартних ігор і цінних паперів.

Проте, за даними слідства, більша частина коштів пішла зовсім не на розробку. Замість цього Кім, як стверджують прокурори, витрачав гроші на ризиковані операції з криптовалютою. При цьому інвесторам обіцяли, що всі зібрані кошти будуть спрямовані виключно на створення продукту.

Один з постраждалих заявив, що ніколи б не вклався в проєкт, якби знав, що його кошти фактично стали особистою позикою для Кіма.

Щоби заспокоїти інвесторів, Кім посилався на «юридичні перевірки» з боку відомих компаній, зокрема Greenberg Traurig. Але, як зазначено у скарзі, деякі ключові угоди так і не були підписані або згодом були змінені — прибрали положення про фінансову прозорість і внутрішній контроль.

Наразі Кіму висунуто звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та у шахрайстві з цінними паперами згідно з федеральним законодавством США. Слідство триває.