ФБР запобігло шахрайству з криптовалютою на $285 мільйонів

Про це йдеться у звіті, опублікованому 13 лютого. Завдяки ініціативі «Operation Level Up» правоохоронці змогли ідентифікувати потенційних жертв інвестиційних схем, у яких шахраї поступово завойовують довіру людини, перш ніж ошукати її на велику суму. Вони можуть місяцями підтримувати зв’язок, розповідати про вигідні можливості в криптовалюті та навіть дозволити жертві вивести невеликий прибуток, щоб змусити її вкладати більше. Але в певний момент після великих переказів шахраї зникають, а повернути гроші майже неможливо.

За даними FBI, з початку 2025 року агентство зв’язалося більш ніж із 4 300 людьми, які могли стати жертвами таких схем. Серед них – інвестор, який планував вкласти 1 мільйон доларів, та людина, що збиралася продати свій будинок за 500 тисяч доларів для вкладення у шахрайську схему. Завдяки втручанню агентів вони вчасно зупинилися, уникнувши значних втрат.

У звіті FBI також зазначається, що шахраї добре навчені та діють професійно. Найчастіше їхніми жертвами стають люди віком від 30 до 60 років, які активно шукають нові інвестиційні можливості. Окрім соцмереж, шахраї знаходять потенційних жертв через месенджери, сайти знайомств та інвестиційні групи. Багато людей усвідомлюють, що стали жертвами, лише після того, як втратили гроші.

У 2023 році FBI отримало скарги на криптошахрайства із загальними втратами у 3,9 мільярда доларів. Водночас реальна цифра може бути ще вищою, оскільки багато випадків залишаються незареєстрованими. Щомісяця до бюро надходить у середньому 3 200 звернень, пов’язаних із шахрайством у криптовалюті.

Фахівці радять завжди зупинятися на мить і ретельно аналізувати будь-які пропозиції інвестувати. Шахраї часто створюють відчуття терміновості, змушуючи людину діяти негайно. Якщо є тиск на швидке ухвалення рішення – це вагомий сигнал небезпеки.