Користувачі KuCoin вивели понад 25% власних Bitcoin з криптобіржі після позову Міністерства юстиції США

Згідно з останнім сертифікатом резервів активів KuCoin, запаси Bitcoin (BTC) на платформі впали більш ніж на 25% після позову Міністерства юстиції США (DOJ), яке звинувачує біржу у порушенні банківського законодавства та відмиванні грошей.

KuCoin повідомила, що запаси користувачів скоротилися з понад 16 000 BTC у лютому до трохи більше 12 000 BTC. Це означає різницю близько 4000 BTC протягом місяця. Користувачі вивели з платформи понад 31 000 Ethereum, залишивши резерви на рівні майже 113 000 ETH на кінець минулого місяця після скорочення на 21%.

KuCoin також зафіксувала зниження балансів стейблкоїнів на 21% та 33% для Tether (USDT) та USD Coin (USDC) від Circle відповідно. Користувачі вивели $265 мільйонів USDT та $19 мільйонів USDC у період з 29 лютого по 31 березня.

Справа Мін'юсту США про відмивання грошей проти KuCoin

26 березня Міністерство юстиції США подало позов до KuCoin за порушення, вчинені самою біржею та її засновниками. Платформу звинуватили у порушенні Закону про банківську таємницю та незаконних переказах коштів, пов'язаних з відмиванням грошей.

Співзасновники Чун Ган та Ке Тан також нібито обходили правила боротьби з відмиванням грошей (AML) та KYC, приховуючи американських користувачів на криптобіржі. Прокурор Деміан Вільямс заявив, що компанія проігнорувала місцеві фінансові закони, сприяючи переказу $5 мільярдів підозрілих коштів та не виконуючи встановлених регуляторних правил.

Після оприлюднення цієї новини користувачі швидко вивели понад $350 мільйонів з торговельного майданчика протягом 24 годин, але посадові особи компанії запевнили клієнтів у безпеці активів, як повідомлялося 27 березня.

Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також висунула звинувачення проти дев'ятої за величиною резервів криптобіржі світу, згідно з даними DefiLlama. Однак комісарка CFTC Каролайн Фем припустила, що її агентство могло вийти за межі своїх повноважень під час цих правових дій.