Шахраї з міжнародного угруповання визнали провину у справі про викрадення $37 млн через криптовалюту

П’ятеро учасників міжнародного угруповання, яке організувало масштабну криптошахрайську схему, офіційно визнали провину в суді США. Вони викрали майже $37 млн у громадян Сполучених Штатів, а гроші зрештою опинилися у гаманцях аферистів у Камбоджі.

Як повідомила прокуратура Центрального округу Каліфорнії, злочинці діяли за добре відпрацьованою схемою: спочатку виводили гроші через підставні компанії та банківські рахунки у США, після чого конвертували їх у стейблкоїни Tether (USDT) та пересилали до Камбоджі.

Серед засуджених – Джозеф Вонг, Їчен Чжан, Хосе Сомарріба, Шеншен Хе та Цзінлян Су. Вони особисто контактували з жертвами через соцмережі, месенджери та навіть додатки для знайомств. Від імені вигаданих осіб шахраї довго спілкувались із потенційними інвесторами, обіцяючи їм значні прибутки від вкладень у криптовалютні проєкти, яких насправді не існувало.

«Зловмисники повідомляли потерпілим про нібито зростання їхніх інвестицій, хоча насправді всі кошти були просто привласнені», – наголосили у Міністерстві юстиції США.

Як працювала схема відмивання

Сомарріба та Хе заснували фіктивну компанію Axis Digital, відкривши рахунок у банку Deltec на Багамах для прийому грошей від жертв. Цзінлян Су відповідав за конвертацію коштів у USDT, Вонг керував мережею для відмивання грошей, а Чжан контролював два банківські рахунки у США для обробки злочинних транзакцій.

Усі викрадені кошти зрештою передавали керівникам шахрайських центрів у Камбоджі.

До 20 років в’язниці

Чжан та Вонг, які з травня 2024 року перебувають під вартою, можуть отримати до 20 років ув’язнення за участь у змові з метою відмивання грошей. Іншим трьом учасникам загрожує до 5 років позбавлення волі за ведення нелегального бізнесу з фінансових послуг.

Су залишається під вартою з листопада 2024 року, а вирок йому мають оголосити 17 листопада.

Загалом у межах цієї справи вину вже визнали восьмеро фігурантів, зокрема Дарен Лі та Лу Чжан, які минулого року також погодилися з обвинуваченнями у відмиванні грошей.

США б’ють по фінансовим каналам Північної Кореї

Паралельно Мінфін США намагається перекрити доступ до американської фінансової системи для Huione Group – компанії з Камбоджі, яку підозрюють у сприянні відмиванню криптовалюти для підтримуваної КНДР хакерської групи Lazarus.

За даними влади, Huione стала «платформою за вибором» для кіберзлочинців, які вкрали мільярди доларів у простих американців. Після блокування комунікацій одного з афілійованих сервісів Huione – Haowang Guarantee у Telegram – фахівці TRM Labs виявили, що діяльність частково перемістилася на інший сервіс Xinbi, що свідчить про спроби обійти заборони.