Центральний банк Нідерландів оштрафував криптобіржу Bybit на $2,4 млн

Центральний банк Нідерландів (De Nederlandsche Bank) наклав штраф на криптовалютну біржу Bybit у розмірі 2,2 мільйона євро ($2,4 млн) за надання послуг у Нідерландах без обов’язкової реєстрації. Порушення стосується правил протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Штраф було винесено 22 жовтня і пов’язано з тим, що Bybit не зареєструвалася у відповідності до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, яке зобов'язує криптопосередників мати ліцензію для моніторингу та запобігання незаконним фінансовим операціям. Вимога реєстрації була запроваджена в травні 2020 року для зменшення ризиків, пов'язаних з анонімністю криптовалютних транзакцій.

Представники DNB наголосили, що порушення з боку Bybit не лише йшло всупереч законодавчим вимогам, а й обмежило можливість компанії звітувати про підозрілі операції до Голландського управління фінансової розвідки.

Під час визначення розміру штрафу банк врахував серйозність, масштаб та тривалість порушення, але також зменшив суму через зусилля Bybit щодо виправлення ситуації. Біржа перенесла обслуговування своїх нідерландських користувачів до партнера SATOS B.V., який має відповідну ліцензію на надання криптовалютних послуг.

В офіційній заяві Bybit визнала штраф і підкреслила свою відданість дотриманню правил. Співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу запевнив, що компанія прагне відповідального зростання і готова тісно співпрацювати з європейськими регуляторами задля створення прозорої екосистеми.