Засновника Bitcoin Fog засуджено за відмивання $400 млн у криптовалюті

Після двох днів обговорення журі визнало Романа Стерлінгoва винним у приховуванні походження криптовалютних транзакцій, що ускладнювало відстеження фінансових надходжень від злочинної діяльності. Обвинувачення стверджувало, що Bitcoin Fog зіграв ключову роль у маскуванні понад 400 мільйонів доларів США транзакцій, з яких 78 мільйонів доларів США напряму пов'язані з відомими даркнет-майданчиками.

Судовий вирок Стерлінгoву - це ще одна значуща перемога Сполучених Штатів у боротьбі зі злочинною діяльністю, пов'язаною з криптовалютою. Ряд юридичних дій також включає відомий вирок співзасновнику FTX Сему Бенкману-Фріду та останню угоду з Binance.

Стерлінгoв, який має подвійне російське та швейцарське громадянство, під час судового розгляду відкидав звинувачення у причетності до Bitcoin Fog.

Тепер Стерлінгoву загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за чотири звинувачення у відмиванні грошей, при цьому він уже майже три роки перебуває під вартою.

Протягом судового розгляду, який тривав понад місяць, обвинувачення продемонструвало, як слідчі відстежували транзакції з криптовалютних платформ даркнет через Bitcoin Fog. Під час судового розгляду також було викладено складну процедуру, яку Стерлінгoв нібито використовував понад десять років тому для реєстрації доменного імені Bitcoin Fog.

Додаткові докази, представлені обвинуваченням, свідчать про те, що Стерлінгoв здійснював незначні транзакції з рахунку на своє ім'я, нібито для тестування роботи Bitcoin Fog перед його запуском у 2011 році. Стерлінгoв визнав використання Bitcoin Fog, але заперечував отримання будь-яких комісій, що суперечить твердженням обвинувачення.

Відмивання криптовалюти набуває поширення

Справа Стерлінгoва підкреслює зростаючу стурбованість роллю криптовалюти у відмиванні грошей, особливо через сервіси, призначені для анонімізації транзакцій. Останній звіт Chainalysis виявляє тривожну тенденцію до збільшення обсягів відмивання через міксери криптовалют.

Звіт висвітлює домінуючу роль транзакцій, пов'язаних із санкціонованими суб'єктами, які становлять 61,5% усіх відстежених незаконних транзакцій на суму 14,9 мільярда доларів США у 2023 році. Багато з цих транзакцій  відбуваються через криптовалютні сервіси, які перебувають під санкціями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) або розташовані в підсанкційних юрисдикціях.

Одним із значних факторів цього обсягу стала російська біржа Garantex, яка потрапила під санкції за відмивання грошей для хакерів-вимагачів та інших кіберзлочинців. Останній випадок знову підкреслює складні проблеми регулювання транзакцій з криптовалютою на глобальному рівні.