В Австралії розкрили мережу з відмивання криптовалюти на $123 млн через охоронний бізнес
Австралійські правоохоронці викрили складну схему, у межах якої понад $123 млн незаконних коштів відмивалися через охоронну компанію та криптовалютні транзакції.
Австралійські правоохоронці розкрили складну схему відмивання понад 123 мільйонів доларів США через псевдолегальний бізнес із перевезення готівки. Під виглядом охоронної компанії злочинна група маскувала перекази брудних грошей у криптовалюту, використовуючи цілу мережу фірм-прокладок.
Розслідування тривало півтора року та охоплювало щонайменше два штати — Квінсленд і Новий Південний Уельс. У рамках операції поліція заморозила активи на понад 13,6 мільйона доларів, а чотирьом особам уже пред’явлено звинувачення. Слідство встановило, що підозрювані зливали незаконні кошти зі справжніми прибутками охоронної фірми, після чого гроші проходили через рекламну компанію, автосалон раритетних авто і криптобіржі.
Лише один із фігурантів, за підрахунками, відмив майже 10 мільйонів доларів за 15 місяців. Використовуючи криптовалюту та сервіси з її обміну, зловмисники ховали сліди переказів, однак технології блокчейну дозволили аналітикам простежити фінансові потоки та вивести справу на фінішну пряму.
Цей випадок підкреслює, як цифрові валюти можуть слугувати інструментом як для інновацій у фінансах, так і для серйозних злочинів. Попри спроби зловмисників ускладнити відстеження коштів через DeFi-протоколи, міксери та кросчейн-мости, прозорість блокчейну продовжує залишатися потужною зброєю в руках слідства.
Яка ваша реакція?
Файно
0
Погано
0
Неймовірно
0
Смішно
0
Гнів
0
Сумно
0
Отакої
0
