Німецька Bitcoin Group бореться зі спробами відмивання грошей

Німецька Bitcoin Group перебуває під пильним контролем фінансового регулятора BaFin, який виявив значні недоліки в заходах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у її дочірньої компанії Futurum Bank. Регуляторне втручання підкреслює зростаючу увагу до дотримання вимог у секторі криптовалют, особливо у зв'язку з фінансовими правопорушеннями.

Bitcoin Group визнала занепокоєння регулятора, підкресливши свою прихильність вирішенню цих проблем. Компанія, прагнучи зміцнити свою позицію, заявила, що наразі немає жодних ознак порушень AML або CTF у її діяльності. Ця заява, хоч і заспокійлива, не знімає з компанії всю серйозність висновків BaFin.

Критика BaFin зосереджена на «серйозних недоліках» у внутрішньому контролі Futurum Bank, зокрема її заходах безпеки, процесах належної перевірки та механізмах повідомлення про підозрілу діяльність. Це вказує на потенційні системні слабкості в здатності банку виявляти та запобігати фінансовим злочинам.

Генеральний директор Bitcoin Group Марко Бодевейн (Marco Bodewein) заявив про активні дії компанії з усунення цих недоліків, пояснивши, що деякі проблеми пов'язані з тим, що швидке зростання компанії перевищує розвиток її внутрішніх процесів.

BaFin, або Федеральне управління фінансового нагляду, є німецьким фінансовим регулятором. Це незалежна федеральна установа, яка відповідає за регулювання та нагляд за фінансовими установами в Німеччині. BaFin відповідає за забезпечення того, щоб фінансові установи були фінансово стійкими та дотримувалися законів та правил.