Криптобіржа Binance допомогла заарештувати підозрюваного в шахрайстві з ZKasino

Після гучного обурення спільноти команда з питань дотримання правових норм і розслідувань біржі Binance розпочала розслідування шахрайської платформи азартних ігор.

«Ми дослідили всі смарт-контракти ZKasino, щоб з'ясувати, хто стоїть за ними, а також хто підписував ці адреси», - йдеться у заяві слідчої групи Binance.

Після ідентифікації підозрюваного, що стоїть за смарт-контрактами, Binance повідомила правоохоронні органи про власника облікового запису, який здійснив шахрайство.

За даними звіту FIOD від 3 травня, 29 квітня Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) заарештувала 26-річного підозрюваного та вилучила цифрові активи, нерухомість та розкішний автомобіль на суму 12,2 мільйона доларів США.

Це перший арешт у справі про шахрайство ZKasino, в результаті якого інвестори втратили щонайменше 33 мільйони доларів США в цифрових активах. Згідно зі звітом FIOD від 29 квітня:

«ZKcasino позиціонувала себе як азартну платформу та блокчейн-казино. Інвесторів запевняли, що вони повернуть свої інвестиції протягом 30 днів».

Однак нідерландська влада вважає, що смарт-контракт свідчить про те, що сайт ніколи не збирався повертати кошти.

Після того, як правоохоронні органи отримали ордер на арешт рахунків зловмисника, Binance успішно заморозила мільйони доларів у криптовалюті, викраденій під час шахрайської схеми ZKasino.

Слідча група Binance також допомогла нідерландським правоохоронцям із судовою експертизою блокчейну, визначивши рух коштів і зрозумівши, як були налаштовані шахрайські смарт-контракти ZKasino.

Під час шахрайської схеми, відомої як «висмикування килима з-під ніг» (rug pull), ZKasino отримало щонайменше 10 515 ETH від понад 10 000 інвесторів, перш ніж розробник смарт-контракту почав непомітно виводити кошти користувачів. Команда проєкту також закрила Telegram-канал і заблокувала виведення коштів.

За даними Etherscan, понад 32 мільйони доларів США коштів користувачів було переведено на іншу адресу, перш ніж передати їх протоколу ліквідного стейкінгу Lido Finance.

У зв'язку з інцидентом криптобіржа MEXC скасувала лістинг власного токена проєкту ZKAS, а платформа Ape Terminal скасувала первинне розміщення монет (ICO). Венчурна компанія Big Brain Holdings також дистанціювалася від ZKasino і заявила, що ніколи не інвестувала безпосередньо в це криптоказино.

Слідча група Binance заявила, що спільнота відіграла вирішальну роль у затриманні підозрюваного у шахрайстві ZKasino та розкритті його особи.

Криптоінвестори, зокрема відомий криптоаналітик FatMan, підозрюють, що Derivatives Ape, псевдонімний розробник ZKasino, був організатором шахрайства.

Попри арешт, кошти продовжують переміщуватися блокчейном, що свідчить про те, що у схемі «rug pull» брало участь більше однієї особи.

Слідча група Binance тісно співпрацюватиме з відповідними органами, щоб забезпечити повернення вкрадених коштів інвесторам. Це розслідування, яке триває, і, згідно з FIOD, «не виключені нові арешти».