Пользователи KuCoin вывели более 25% собственных Bitcoin из криптобиржи после иска Министерства юстиции США
Балансы криптовалют на бирже KuCoin резко сократились после того, как платформа оказалась под следствием регуляторных органов США по поводу деятельности ее учредителей.
Согласно последнему сертификату резервов активов KuCoin, запасы Bitcoin (BTC) на платформе упали более чем на 25% после иска Министерства юстиции США (DOJ), обвиняющего биржу в нарушении банковского законодательства и отмывании денег.
KuCoin сообщила, что запасы пользователей сократились с более чем 16 000 BTC в феврале до чуть более 12 000 BTC. Это означает разницу около 4000 BTC за месяц. Пользователи вывели с платформы более 31000 Ethereum, оставив резервы на уровне почти 113 000 ETH к концу прошлого месяца после сокращения на 21%.
KuCoin также зафиксировала снижение балансов стейблкоинов на 21% и 33% для Tether (USDT) и USD Coin (USDC) от Circle соответственно. Пользователи вывели $265 млн. USDT и $19 млн. USDC в период с 29 февраля по 31 марта.
Дело Минюста США об отмывании денег против KuCoin
26 марта Министерство юстиции США подало иск к KuCoin за нарушения, совершенные самой биржей и ее основателями. Платформу обвинили в нарушении Закона о банковской тайне и незаконных переводах средств, связанных с отмыванием денег.
Соучредители Чун Ган и Ке Тан также якобы обходили правила борьбы с отмыванием денег (AML) и KYC, скрывая американских пользователей на криптобирже. Прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что компания проигнорировала местные финансовые законы, способствуя переводу $5 миллиардов подозрительных средств и не выполняя установленные регуляторные правила.
После обнародования этой новости пользователи быстро вывели более 350 миллионов долларов с торговой площадки в течение 24 часов, но должностные лица компании заверили клиентов в безопасности активов, как сообщалось 27 марта.
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также предъявила обвинения против девятой по величине резервов криптобиржи мира, согласно данным DefiLlama. Однако комиссар CFTC Каролайн Фэм предположила, что ее агентство могло выйти за пределы своих полномочий во время этих правовых действий.
Ваша реакция?
