Уклоняющиеся от уплаты налогов начали использовать Bitcoin Ordinals и BRC-20 для сокрытия доходов

Налоговые уклонисты начали использовать Bitcoin Ordinals, токены BRC-20 и другие новые цифровые инструменты для сокрытия доходов от контролирующих органов. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.

Компания отмечает, что уклонение от налогов и незадекларированные доходы остаются давними финансовыми преступлениями, однако методы их совершения быстро меняются вместе с развитием цифровых активов.

По данным Chainalysis, злоумышленники все чаще пытаются использовать новые технологии, включая NFT, DeFi-протоколы и новые стандарты токенов, чтобы скрывать капитал от налоговых органов и правоохранителей.

Одним из примеров стало дело в Италии. Экономическая и финансовая полиция в Фодже выявила схему уклонения от налогов, в которой подозреваемый якобы использовал Bitcoin Ordinals и стандарт BRC-20 для сокрытия 1 млн евро, или около $1,1 млн, незадекларированной прибыли.

Протокол Ordinals позволяет привязывать данные к отдельным сатоши в сети Bitcoin, а стандарт BRC-20 дает возможность создавать и передавать токены через текстовые надписи в блокчейне.

По версии следствия, подозреваемый создавал токены с помощью Ordinals и BRC-20, размещал их на маркетплейсах и продавал с прибылью. Полученные средства возвращались на его основной Bitcoin-кошелек, после чего реинвестировались в новые надписи.

В Chainalysis подчеркивают, что использование криптовалют для уклонения от налогов имеет существенное ограничение: блокчейн оставляет постоянный и неизменяемый след транзакций.

Аналитики отмечают, что блокчейн-разведка позволяет восстанавливать финансовые связи, сопоставлять транзакции с данными бирж и выявлять операции, связанные с подозреваемыми в налоговых нарушениях.

Chainalysis считает, что с появлением новых классов цифровых активов разрыв между реальным ончейн-капиталом и задекларированными доходами станет одним из главных направлений внимания для налоговых и правоохранительных органов.