Финансовый директор Epoch Times обвиняется в отмывании $67 млн ​​с помощью криптовалюты

3 июня федеральные прокуроры США обнародовали обвинительный акт против Уэйдона «Билла» Гуана, финансового директора The Epoch Times, обвинив его в участии в транснациональной схеме отмывания 67 миллионов долларов незаконных средств с помощью криптовалюты.

В пресс-релизефедеральные прокуроры утверждают, что Гуан, которого арестовали в понедельник, вместе с другими лицами принимал участие в транснациональной схеме отмывания 67 миллионов долларов незаконно полученных средств на банковские счета медиакомпании и связанных с ней юридических лиц.

Схема задействовала группу под названием «Заработать деньги онлайн» (Make Money Online, MMO), которая по указанию Гуана якобы использовала криптовалюту для отмывания доходов от преступной деятельности. Это касалось средств, полученных путем мошеннических заявок на страхование на случай безработицы, часто покупавшихся по значительно сниженным ценам на определенной криптовалютной платформе.

«Средства, полученные преступным путем, как правило, покупались участниками схемы, включая членов команды MMO и других сотрудничавших с ними лиц, используя определенную платформу для криптовалют, по сниженным ставкам примерно 70-80 центов за доллар, и в обмен на криптовалюту», - Офис прокурора США, Южный округ Нью-Йорка.

Прокурор США Демиан Уильямс заявил, что когда банки подвергли сомнению происхождение средств, Гуан «якобы неоднократно врал и ошибочно утверждал, что средства поступали от законных пожертвований медиакомпании».

Министерство юстиции США отмечает, что примерно в то же время, когда началась схема отмывания денег, внутренняя финансовая бухгалтерская отчетность медиакомпании отражала «увеличение годового дохода по сравнению с предыдущим годом примерно на 410% – с примерно 15 миллионов долларов США до примерно 62 миллионов долларов США» .

Гуану грозит один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой возможное 20-летнее заключение, и два пункта обвинения в банковском мошенничестве, каждое из которых карается лишением свободы сроком до 30 лет. Министерство юстиции США разъяснило, что обвинения касаются действий Гуана, а не деятельности The Epoch Times.

Основанная в 2000 году The Epoch Times является медиакомпанией, созданной для противодействия пропаганде Коммунистической партии Китая. Медиакомпания работает в десятках стран и более чем на 20 языках.