Tether заморозил $225 млн в USDT, связанных с мошенническим синдикатом

Эмитент стейблкойнов Tether сообщил о замораживании своей криптовалюты USDT на сумму 225 миллионов долларов в рамках расследования Министерства юстиции США, направленного против международной группы торговли людьми, работающей в Юго-Восточной Азии.

Афера с «убоем свиней» (pig butchering) – это тип мошенничества, в рамках которого мошенники используют обман и манипуляции, чтобы завоевать доверие жертвы, а затем украсть у нее деньги. В этом случае мошенники использовали онлайн-знакомства, чтобы втереться в доверие, а затем предлагали жертвам инвестировать в фальшивые криптовалютные биржи.

Провайдер блокчейн-аналитики Peckshield указал, по меньшей мере, на шесть адресов кошельков из черного списка. В одном кошельке было 87 миллионов долларов в стейблкоине Tether, привязанном к доллару США. Эти средства хранились во внешних кошельках с самообслуживанием, то есть не принадлежали клиентам Tether.

В соответствии с заявлением от 20 ноября, компания цифровых платежей заявила, что инструменты отслеживания в цепочке, предоставлены Chainlysis были использованы при совместном расследовании с Министерством юстиции и криптобиржей OKX.

«Наше недавнее сотрудничество с Министерством юстиции подчеркивает нашу приверженность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для активной борьбы с незаконной деятельностью и поддержания самых высоких стандартов добродетели в отрасли» - Паоло Ардоино (Paolo Ardoino), генеральный директор Tether.

Криптовалютный сектор и правоохранительные органы должны сотрудничать для борьбы с незаконными действиями, – заявил Джейсон Лау (Jason Lau)

Отчет о замораживании средств Tether поступил почти через месяц после того, как двое американских политиков призвали Министерство юстиции рассмотреть возможность судебного преследования Tether и Binance за их якобы причастность к отмыванию денег, финансированию терроризма и другим преступным действиям.

Tether сменил руководство на фоне растущих призывов к прозрачности и подотчетности компании. Новым генеральным директором стал бывший технический директор Паоло Ардоино, заменивший Жана-Луи ван дер Вельде (Jean-Louis van der Velde).

Напоминаем, что Tether (USDT) – это стейблкоин, который связан с долларом США в соотношении 1:1. Это означает, что каждый USDT стоит около 1 доллара США.