ЕС ужесточает контроль за криптоактивами для борьбы с отмыванием денег
Европейский Совет и Парламент временно согласовали более жесткие правила для компаний, работающих с криптовалютами. Это обусловлено стремлением ужесточить меры против отмывания денег в этом секторе.
Новые правила, объявленные в прошлый четверг, заставят криптокомпании более тщательно проверять своих клиентов, особенно когда речь идет о транзакциях на сумму €1000 ($1090) или больше. Таким образом, ЕС планирует предотвратить использование криптовалют для незаконной деятельности. Также особое внимание будет уделено транзакциям с «самостоятельными», независимыми от компаний, кошельками.
Согласование не окончательно. Они нуждаются в утверждении Европейским Парламентом. После этого Совет и Парламент должны официально принять правила, после чего они будут опубликованы и начнут действовать.
Стоит отметить, что в прошлый вторник Европейское банковское управление расширило свои рекомендации относительно факторов риска отмывания денег и финансирования терроризма, включив в них криптосектор.
Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что эти новые правила являются частью плана ЕС по борьбе с отмыванием денег. Цель – помешать преступникам и террористам использовать финансовую систему для сокрытия незаконных средств.
В прошлом году ЕС принял Регламент MiCA, уточнивший правила относительно криптовалют.
Ожидается, что новые правила окажут существенное влияние на криптоиндустрию в ЕС, требуя от компаний более строгого соблюдения процедур проверки клиентов и усиления мер борьбы с незаконной деятельностью.
Ваша реакция?
