Банковский надзорный орган ЕС расширяет меры по борьбе с отмыванием денег на криптокомпании

Расширив сферу действия своих существующих мер на криптоактивы, Европейское банковское управление (EBA) «гармонизирует подход», который поставщики услуг криптоактивов (CASP) во всем ЕС должны применить для борьбы с финансовыми преступлениями, говорится в пресс-релизе.

«Риски этого могут быть увеличены, например, из-за скорости передачи криптоактивов или из-за того, что некоторые продукты содержат функции, скрывающие личность пользователя. Поэтому важно, чтобы CASP знали об этих рисках и приняли меры по их эффективному смягчению», - говорится в заявлении.

В прошлом году ЕС завершил разработку законодательства по переводу средств через цифровые активы вместе со своим знаковым регуляторным пакетом Markets in Crypto Assets (MiCA). С тех пор EBA опубликовала рекомендации по надзору за CASP на основе рисков и проводит консультации по предложенным рекомендациям для предотвращения злоупотреблений переводом криптоактивов, соответствующих рекомендациям глобального регулятора Financial Action Task Force (FATF).

EBA также проводит консультации по дальнейшим рекомендациям относительно внутренней политики и средствам контроля, которые должны иметь CASP.

«Учитывая взаимозависимость финансового сектора, новые Рекомендации также содержат рекомендации, адресованные другим кредитным и финансовым учреждениям, которые имеют CASP как своих клиентов или подвергаются влиянию криптоактивов», - заявило EBA.

Компетентные органы должны сообщить о том, соблюдают ли они новые рекомендации, в течение двух месяцев после их публикации в переводе на официальные языки ЕС. Рекомендации начнут действовать с 30 декабря, примерно с момента полного вступления в силу MiCA.