Украина усиливает борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты: ОБСЕ учит правоохранителей

Украинские правоохранители завершили второй тренинг, организованный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по расследованию криптовалют с целью усиления борьбы с отмыванием денег.

В пресс-релизе от 17 ноября ОБСЕ сообщила, что четырнадцать сотрудников надзорных органов и правоохранительных органов из Украины «углубили свои знания и навыки» в области мониторинга и расследования преступлений, связанных с криптовалютой, на учебном курсе, проходившем с 14 по 17 ноября.

Ральф Эрнст (Ralf Ernst), исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, заявил, что обучение необходимо для эффективного расследования преступлений в сфере отмывания денег, поскольку использование криптовалюты в Украине растет. В отчете говорится, что украинские чиновники изучили передовые методы отслеживания в разных блокчейн-сетях с помощью «специализированного программного обеспечения для анализа».

В сентябре 2023 года Служба внутренних доходов США сообщила в пресс-релизе, что около 40 украинских правоохранителей завершили второй раунд обучения, направленный на отслеживание криптовалютных транзакций. Глава Уголовного управления ИРС Джим Ли (Jim Lee) добавил, что в рамках учебного курса украинские чиновники использовали продукты для анализа блокчейн от CipherTrace и BlockTrace.

В том же месяце Андрей Пащук, и.о. директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), в интервью СМИ сообщил, что его ведомство также использует иностранные блокчейн-сервисы для расследования криптовалютных преступлений. По словам Пащука, аналитики БЭБ теперь используют такие сервисы данных как Chainalysis и Crystal Blockchain для отслеживания криптовалютных операций.