Украина усиливает борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты: ОБСЕ учит правоохранителей

По словам представителей ОБСЕ, в связи с ростом использования криптовалюты в Украине существует «острая потребность» в эффективных расследованиях.

17 ноября 2023 - 14:59
24 ноября 2023 - 22:46
 0  13
Украина усиливает борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты: ОБСЕ учит правоохранителей

Украинские правоохранители завершили второй тренинг, организованный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по расследованию криптовалют с целью усиления борьбы с отмыванием денег.

В пресс-релизе от 17 ноября ОБСЕ сообщила, что четырнадцать сотрудников надзорных органов и правоохранительных органов из Украины «углубили свои знания и навыки» в области мониторинга и расследования преступлений, связанных с криптовалютой, на учебном курсе, проходившем с 14 по 17 ноября.

Ральф Эрнст (Ralf Ernst), исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, заявил, что обучение необходимо для эффективного расследования преступлений в сфере отмывания денег, поскольку использование криптовалюты в Украине растет. В отчете говорится, что украинские чиновники изучили передовые методы отслеживания в разных блокчейн-сетях с помощью «специализированного программного обеспечения для анализа».

В сентябре 2023 года Служба внутренних доходов США сообщила в пресс-релизе, что около 40 украинских правоохранителей завершили второй раунд обучения, направленный на отслеживание криптовалютных транзакций. Глава Уголовного управления ИРС Джим Ли (Jim Lee) добавил, что в рамках учебного курса украинские чиновники использовали продукты для анализа блокчейн от CipherTrace и BlockTrace.

В том же месяце Андрей Пащук, и.о. директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), в интервью СМИ сообщил, что его ведомство также использует иностранные блокчейн-сервисы для расследования криптовалютных преступлений. По словам Пащука, аналитики БЭБ теперь используют такие сервисы данных как Chainalysis и Crystal Blockchain для отслеживания криптовалютных операций.

Ваша реакция?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Dmytro Demidko Головний редактор видання BROKKER.NEWS. Криптоінвестор. Активно стежу за криптоіндустрією з 2016 року. Створюю якісний та унікальний контент на тему крипти і всім, що з нею пов'язано. Допомагаю іншим розібратися з тим, з чим уже розібрався сам. Моя основна спеціалізація - цифровий маркетинг, зокрема копірайтинг, дизайн, розробка веб-сайтів та SEO, аналітика і SMM.