Tether опровергает обвинения ООН в использовании USDT для незаконной деятельности

15 января региональное отделение Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Юго-Восточной Азии и Тихом океане опубликовало отчет о роли криптовалют в незаконной деятельности и теневой банковской системе.

Отчет под названием «Казино, отмывание денег, теневая банковская деятельность и транснациональная организованная преступность в Восточной и Юго-Восточной Азии: скрытая, растущая угроза» называет стейблкоин USDT, особенно на блокчейне Tron (TRX), ключевым инструментом для отмывания денег в регионе, ссылаясь на его стабильность, анонимность транзакций и низкие комиссии.

Tether в тот же день опровергла выводы ООН, утверждая, что отчет игнорирует прослеживаемость USDT и историю сотрудничества компании с правоохранительными органами по всему миру.

Эмитент USDT также отметил необходимость обсуждения того, как централизованные стейблкоины могут усиливать меры против финансовых преступлений.

Подтверждая свою преданность борьбе с незаконной деятельностью, Tether сообщила, что за последние месяцы заморозила более 300 миллионов долларов США в USDT, связанных с незаконными операциями. Это включает 225 миллионов долларов США, замороженных в ноябре 2023 г. во время расследования в США дела о преступной группе по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

Tether раскритиковала отчет ООН за то, что он сосредотачивается исключительно на негативных аспектах USDT, пренебрегая его положительным влиянием на развивающиеся экономики, на появляющиеся и часто игнорируемые глобальной финансовой системой рынках.

Компания также подчеркнула свою роль в обеспечении лучших возможностей мониторинга по сравнению с традиционными банковскими системами, исторически используемыми для крупномасштабного отмывания денег.

Tether призвала мировое сообщество и ООН сотрудничать и улучшить свое понимание технологии блокчейн для эффективного противостояния финансовым преступлениям.

Несмотря на этот рост использования USDT преступными группами в Азии, Tether выразила готовность сотрудничать с правоохранительными и регуляторными органами США. В декабре 2023 года компания заявила о своей приверженности к усилению борьбы с незаконными криптовалютными транзакциями, предоставляя информацию Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитету по вопросам банковского дела, жилья и городских дел Сената США.

Последние данные Dune Analytics свидетельствуют, что Tether заблокировала более 1250 адресов, связанных с незаконной деятельностью, общая стоимость USDT в этих кошельках превышает 877 миллионов долларов США.