США и Великобритания расследуют участие российской криптобиржи Garantex в обходе санкций на $20 млрд

По данным Bloomberg, через российскую криптобиржу Garantex могли пройти транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов. Союзники просматривают криптовалютные транзакции, чтобы остановить финансирование незаконной войны России против Украины.

Платежи, находящиеся под пристальным вниманием, были осуществлены через московскую криптобиржу с помощью стейблкоина Tether (USDT). Источники сообщают, что переводы состоялись после того, как Garantex попал под санкции США и Великобритании за якобы содействие финансовым преступлениям и незаконным транзакциям в России.

Администрация президента США Джо Байдена пытается ограничить деятельность криптобирж, таких как Garantex, с самого начала войны. Источники утверждают, что транзакции на сумму 20 миллиардов долларов станут одним из самых серьезных нарушений санкций, введенных против России с момента их введения.

«С Tether каждое действие происходит онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждым активом можно завладеть, а каждого преступника можно поймать», - комментарий Tether Holdings.

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) в апреле 2022 года применило санкции к Garantex одновременно с даркнет-маркетплейсом Hydra, назвав Россию убежищем для киберпреступников. OFAC заявило, что биржа, работающая с башни «Федерация» в Москва-Сити, намеренно игнорирует обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны ввели жесткий санкционный режим против России, а регуляторы серьезно озабочены использованием криптовалют для обхода санкций.

В результате Министерство финансов США в начале марта расширило свой санкционный список, включив в него 13 компаний и двух человек, связанных с торговлей криптовалютой.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, отметил, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать войну против Украины.