В Украине раскрыли криптомошенников с оборотом до $1 млн в месяц

В Украине раскрыли сеть фейковых криптоинвестиционных платформ, которая могла иметь оборот до $1 млн в месяц. По данным следствия, мошенническая схема была нацелена на пользователей из более чем 20 стран.

Об операции сообщила Национальная полиция Украины. Расследование проводили следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с СБУ и Офисом генпрокурора.

Правоохранители установили 62 потерпевших, однако их количество может вырасти. Среди пострадавших были граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля.

По версии следствия, организаторы создавали сайты, которые имитировали легальные инвестиционные платформы. Через Telegram-рекламу потенциальным клиентам предлагали якобы прибыльные криптопроекты.

После регистрации пользователям предлагали подключить криптокошелек и перевести средства на платформу. В личном кабинете им показывали фейковый рост баланса и вымышленные результаты инвестиций.

Следствие считает, что сотрудники сети вручную имитировали торговую активность. Это создавало впечатление, что деньги действительно работают и приносят прибыль.

Отдельный этап мошенничества начинался тогда, когда клиенты пытались вывести средства. Операторы блокировали запросы на вывод и заявляли, что пользователь должен пройти дополнительную проверку.

После этого жертв просили подключить основной криптокошелек и подтвердить небольшую тестовую транзакцию. По данным следствия, на сайтах был встроен инструмент для кражи активов, который использовал это подтверждение для перевода криптовалюты на адреса мошенников.

Такой метод похож на атаки через вредоносные разрешения, когда пользователь сам подписывает действие в кошельке, но не понимает, что фактически дает злоумышленникам доступ к своим токенам. Для этого необязательно похищать приватный ключ жертвы.

Фейковые платформы собирали не только криптовалюту. Во время регистрации и верификации мошенники получали паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, логины, пароли и фотографии пользователей.

По данным СБУ, организатором сети был 25-летний IT-специалист. К работе схемы привлекли более 46 украинцев, а другие участники еще устанавливаются.

Сеть имела несколько офисов в Киеве и Киевской области. Часть участников поддерживала работу сайтов, другие общались с клиентами, обеспечивали офисы и помогали обходить блокировки платформ.

Следователи также получили доступ к серверам в Нидерландах, где хранились данные о потерпевших, криптокошельках и суммах украденных активов. Там же нашли внутреннюю переписку участников сети и материалы о работе фейковых платформ.

В рамках дела украинские правоохранители провели 34 обыска в домах, офисах и автомобилях в Киеве и области. Было изъято более 100 компьютеров, свыше 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, наличные и документы.

Также во время обысков изъяли 15 автомобилей. По данным следствия, часть машин и недвижимости участники сети оформляли на жен и других родственников, а предполагаемый организатор передвигался с вооруженной охраной.

Уголовное производство ведется по статье о мошенничестве. Окончательную сумму ущерба правоохранители пока не называют, поскольку продолжают устанавливать всех участников схемы, новых потерпевших и общий объем украденной криптовалюты.