Почти половина всех незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году прошла через блокчейн TRON
Согласно данным аналитиков компании блокчейн-расследований TRM Labs, около 45% всех незаконных транзакций в криптовалюте в 2023 году было произведено через сеть TRON. Это блокчейн, основанный китайским предпринимателем Джастином Саном.
Отчет TRM Labs под названием «Незаконная криптоэкономика» показывает, что доля TRON выросла с 41% в 2022 году. Для сравнения, доля Ethereum составляла 24%, а Bitcoin – 18%.
Исследование также выявило, что Tether (USDT) является стейблокином с наибольшим объемом незаконных операций. TRM Labs утверждает, что USDT «закрепил свое положение как избранную валюту для финансирования терроризма». На Tether приходится более 19 миллиардов долларов США незаконных средств, в то время как другой стейблкоин, USD Coin (USDC), имеет только 428,9 миллиона долларов США незаконных транзакций.
«Среди кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, которые получают Tether (USDT), выросло на 125%», - отмечает TRM Labs.
Сеть TRON также, похоже, пользуется популярностью у хакеров, связанных с Северной Кореей. Они часто обменивают украденные средства, преимущественно на USDT именно в этой сети. Впоследствии эти отмытые крипто средства конвертируются в фиатную валюту через крупных внебиржевых (OTC) брокеров. Разработчики TRON пока не делали публичных заявлений по этим выводам.
Несмотря на впечатляющие цифры, TRM Labs отмечает снижение объемов похищенных и попавших под санкции средств. Это объясняется усилением давления со стороны правительств и правоохранительных органов по всему миру.
Tether постоянно подчеркивает свою приверженность соблюдению правил противодействия отмыванию денег (AML) в борьбе с глобальным терроризмом. В декабре 2023 года Tether подтвердил свою решимость по внедрению процедур «знай своего клиента» (KYC) и обеспечению соответствия регуляторным требованиям в письме членам Комитета финансовых услуг Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским вопросам.
Эмитент USDT сообщил, что его программа KYC была тщательно проверена Налоговой службой США (IRS) от имени Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США. Кроме того, Tether объявил о сотрудничестве с Министерством юстиции США, Секретной службой и Федеральным бюро расследований (ФБР), что привело к заморозке многочисленных криптогаманцев.
Ваша реакция?
