Индийский инвестор похитил сотрудников BitConnect, чтобы вернуть свои деньги

Шаилеш Бабулал Бхатт был инвестором в BitConnect Coin, токене, который использовался как основная криптовалюта платформы. По заявлению По заявлению Индийского управления по борьбе с финансовыми преступлениями (ED), Бхатт вместе со своими сообщниками похитил двух сотрудников BitConnect, чтобы возместить ущерб путем выплаты выкупа.

Представленная в 2016 году, мошенническая схема BitConnect маскировалась под высокодоходную инвестиционную программу, где инвесторам предлагалось приобрести монеты BitConnect Coin и ссужать их с обещанием зарабатывать до 1% в день. Инвестиционная платформа рекламировалась как оснащена «торговым ботом BitConnect» и «программным обеспечением для волатильности».

Однако, как и любая финансовая пирамида, операторы BitConnect платили инвесторам прибыль с использованием средств, полученных от новых инвесторов. В течение двух лет схема привлекла $2,4 млрд от жертв по всему миру, а сама схема и токен рухнули после того, как регуляторы США издали приказы о прекращении деятельности.

Согласно заявлению ED, Бхатт смог выманить 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн. в индийских рупиях у сотрудников BitConnect, общая стоимость которых составила около $146,8 млн.

Дальнейшее расследование показало, что его подельники получили $34 млн, которые они использовали для приобретения «недвижимости, золота и других активов». ED конфисковало «движимое и недвижимое имущество» на сумму $52 млн, связанное с делом.

Бхатт был арестован 13 августа в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег после своего появления перед судом в Ахмедабаде. Расследование по Бхатту было начато после подачи двух первых информационных сообщений в Государственный департамент уголовных расследований в 2022 году. Он был впервые арестован спустя месяц после похищения в 2017 году.

Местонахождение основателя BitConnect Сатиша Кумбхани остается неизвестным, но в течение последних лет некоторым из ключевых промоутеров схемы были предъявлены обвинения. Одним из них был Джон Луис Энтони Бигаттон, осужденный Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям в июле 2024 года за предоставление нелицензированных финансовых консультаций.