В Австралии раскрыли сеть по отмыванию криптовалюты на $123 млн через охранный бизнес
Австралийские правоохранители разоблачили сложную схему, в рамках которой более $123 млн незаконных средств отмывались через охранную компанию и криптовалютные транзакции.
Австралийские правоохранители раскрыли сложную схему отмывания более 123 миллионов долларов США через псевдолегальный бизнес по перевозке наличных. Под видом охранной компании преступная группа маскировала переводы грязных денег в криптовалюту, используя целую сеть фирм-прокладок.
Расследование длилось полтора года и охватило как минимум два штата — Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В рамках операции полиция заморозила активы на сумму более 13,6 миллиона долларов, а четырём лицам уже предъявлены обвинения. Следствие установило, что подозреваемые смешивали незаконные средства с реальными доходами охранной фирмы, после чего деньги проходили через рекламную компанию, автосалон ретроавтомобилей и криптобиржи.
Только один из фигурантов, по подсчётам, отмыл почти 10 миллионов долларов за 15 месяцев. Используя криптовалюту и сервисы для её обмена, злоумышленники скрывали следы переводов, однако технологии блокчейна позволили аналитикам проследить финансовые потоки и довести дело до финала.
Этот случай подчёркивает, как цифровые валюты могут служить инструментом как для инноваций в финансах, так и для серьёзных преступлений. Несмотря на попытки злоумышленников усложнить отслеживание средств через DeFi-протоколы, миксеры и кроссчейн-мосты, прозрачность блокчейна остаётся мощным оружием в руках следствия.
Ваша реакция?
Нравится
0
Противно
0
Невероятно
0
Забавно
0
Гнев
0
Печально
0
Вау!
0
