СМИ: Криптобиржа OKX принимает поддельные документы для регистрации и верификации пользователей
Криптобиржа OKX оказалась в центре скандала из-за расследования СМИ, утверждающего, что платформа принимает поддельные удостоверения личности для верификации «Знай своего клиента» (KYC).
Журналисты с 404 Media обнаружили, что OKX, возможно, не проверяет должным образом информацию при регистрации пользователей, позволяя учетным записям с поддельными документами проходить проверки KYC. Расследование показывает, что веб-сервис, утверждающий, что использует «нейронные сети» для создания реалистичных поддельных удостоверений за 15 долларов, помог успешно пройти процесс верификации человека на OKX.
Согласно отчету, журналисты протестировали процесс верификации OKX, используя поддельный британский паспорт, сгенерированный сервисом, что обнаружило уязвимость в системах KYC/AML (противодействия отмыванию денег) OKX. Хотя партнер OKX по проверке, Jumio, подчеркнул свою надежную процедуру проверки для выявления фейковых профилей, он уклонился от комментариев по конкретным процедурам OKX, столкнувшись с обвинениями в принятии поддельных удостоверений.
Представитель службы поддержки OKX пообщался с Protos и рассказал, что реальные процедуры KYC/AML могут не проводиться при создании аккаунта или внесении криптовалюты. Кажется, OKX проверяет KYC/AML, когда «лицо пытается снять деньги с платформы OKX», – сказал представитель.
По состоянию на момент публикации OKX не делал никаких публичных заявлений по этому вопросу.
Однако OKX, похоже, не единственная криптобиржа, которая предположительно принимает поддельные документы для прохождения KYC. В мае 2023 года блокчейн-аналитик ZachXBT обнаружил, что криптобиржа Gate.io верифицировала учетную запись под именем северокорейского политика «Ким Чен Ин» с помощью электронной почты «notlazarus», что подчеркивает растущую обеспокоенность по эффективности процедур KYC на криптобиржах.
Ваша реакция?
