В Китае приговорили к смертной казни наркоторговца, отмывшего $7 млн через криптовалюту

У Китаї засудили до страти чоловіка, причетного до транскордонної торгівлі наркотиками та відмивання коштів через криптовалюту. За даними Верховної народної прокуратури Китаю, він відмив понад 48 млн юанів, або близько $7,04 млн, у віртуальних активах.

Про справу повідомили під час пресконференції 25 червня. Китайські прокурори заявили, що посилили розслідування схем відмивання коштів, пов’язаних із наркозлочинами, зокрема випадків, коли злочинці відмивають власні доходи або користуються послугами сторонніх груп.

За даними прокуратури, з січня 2025 року до травня 2026 року в Китаї висунули обвинувачення понад 1200 людям у справах про відмивання коштів, пов’язаних із наркотиками.

Заступник головного прокурора Мяо Шенмін заявив, що кампанія також зосереджена на поверненні активів, отриманих від наркозлочинів. За його словами, кожна виявлена справа про відмивання коштів у таких провадженнях має проходити повне розслідування.

Верховна народна прокуратура окремо розкрила деталі великої справи, яку вели прокурори в Чунціні під наглядом центральних органів. За даними влади, обвинувачений Лі Мобо відмив понад 48 млн юанів через віртуальну валюту.

Суд визнав його винним у транскордонній контрабанді наркотиків, торгівлі наркотиками, перевезенні наркотиків і відмиванні коштів. Смертний вирок був ухвалений у межах сукупного покарання за кілька злочинів, а не лише за сам факт відмивання коштів.

За версією китайських правоохоронців, злочинна мережа використовувала криптовалюту для приховування руху доходів від транскордонного наркобізнесу.

Прокурори заявили, що схема передбачала конвертацію готівки та внутрішніх банківських переказів у цифрові активи. Це дозволяло переміщувати кошти через кордон і обходити традиційний банківський контроль та валютні обмеження.

Мяо Шенмін зазначив, що китайські органи посилюють боротьбу як із наркоторговцями, які переводять власні злочинні доходи в криптовалюту, так і з організованими групами, що надають послуги з відмивання коштів іншим.

Влада також приділяє більше уваги поверненню активів. Для цього правоохоронці відстежують блокчейн-транзакції та заморожують незаконні цифрові активи, пов’язані зі злочинними організаціями.

Справа в Чунціні стала частиною ширшої кампанії Китаю проти фінансових злочинів із використанням криптовалют. Раніше Народний банк Китаю заявив, що відмивання коштів через віртуальні валюти залишається одним із головних напрямів антивідмивальної політики країни.

Центробанк також повідомив про розширення розслідувань проти професійних груп з відмивання коштів, транскордонних мереж переказу капіталу, телеком-шахрайства, онлайн-гемблінгу, підпільних банківських операцій і фінансових злочинів на основі віртуальних валют.

За даними Народного банку Китаю, у 2025 році китайські суди винесли понад 2000 рішень за статтею 191 Кримінального кодексу, яка стосується відмивання коштів. Регулятори заявляють, що й надалі посилюватимуть співпрацю, обмін розвідданими та повернення активів у справах про транскордонні фінансові злочини.