США пытаются конфисковать $7,7 млн ​​в криптовалюте, отмытой северокорейскими ІТ-работниками

По данным ведомства, речь идет о $7,74 млн в криптовалюте, которые северокорейские специалисты заработали, устроившись удалёнными подрядчиками в блокчейн-компании. Средства были заморожены ещё в апреле 2023 года в рамках расследования дела против Сима Хён Сопа — банкира из Китая, который, по версии следствия, помогал отмывать эти деньги.

Иск подан в федеральный суд Вашингтона 5 июня. В нём говорится о намерении конфисковать криптовалюту различных типов — в частности стейблкоины, биткоины, NFT и домены Ethereum Name Service. Активы хранятся в самоуправляемых криптокошельках и на счетах биржи Binance.

По словам главы уголовного подразделения Минюста Мэтью Галеотти, этот случай демонстрирует, как правительство Северной Кореи пытается использовать криптоэкосистему для финансирования незаконной деятельности. «Мы будем использовать все законные инструменты, чтобы защитить криптовалютный рынок и не дать Северной Корее получить преступные доходы, нарушающие американские санкции», — подчеркнул он.

Как установило следствие, северокорейские ИТ-специалисты работали в разных странах, используя поддельные документы для трудоустройства. После получения гонораров (часто в стейблкоинах USDC и USDT) они отмывали средства с помощью техник chain hopping (перевода между блокчейнами) и обмена на NFT, чтобы скрыть происхождение денег.

Впоследствии эти средства должны были быть переданы правительству Северной Кореи через Сима Хён Сопа и другого фигуранта дела — Кима Сан Мана, который уже находится под санкциями OFAC за отмывание денег.

За последние годы Северная Корея значительно активизировала попытки проникнуть в криптоиндустрию с целью привлечения средств для режима. В апрельском отчёте Google Threat Intelligence Group отмечается, что северокорейские хакеры и разработчики всё чаще ориентируются на европейские блокчейн-компании из-за усиления контроля в США.

Криптоаналитик ZachXBT в прошлом году также сообщал о наличии разветвлённой сети северокорейских разработчиков, которые зарабатывают до $500 тыс. в месяц, работая над известными криптопроектами.

Ещё в 2022 году Минюст США совместно с Госдепартаментом и Минфином выпустили совместное предупреждение о росте присутствия северокорейских ИТ-специалистов в фриланс-индустрии, в частности в сфере криптовалют.