США и Канада разоблачили масштабную мошенническую криптовалютную схему на $4,3 млн

Операцию под кодовым названием «Avalanche» координировала Секретная служба США совместно с рядом канадских ведомств, включая полицию Онтарио, Королевскую канадскую конную полицию и регуляторов рынка ценных бумаг.

В центре схемы — так называемый «approval phishing»: пользователи невольно предоставляли мошенникам доступ к своим криптокошелькам. После этого злоумышленники могли беспрепятственно выводить Ethereum без каких-либо дополнительных действий со стороны владельца кошелька.

Схема была связана с популярной тактикой социальной инженерии, известной как «pig butchering» — когда человека постепенно втягивают в фальшивые инвестиции в криптовалюты через доверие, общение и ложные обещания по поводу прибылей.

«Наши аналитики помогли выявить схему и не дать злоумышленникам воспользоваться украденными активами», — прокомментировал спецагент Мэтт МакКул из вашингтонского офиса Секретной службы США.

Операция «Avalanche» стала примером новой формы международного сотрудничества, сочетающей классическое расследование с анализом блокчейн-данных. Участникам также удалось предупредить владельцев ещё не скомпрометированных кошельков, отправив им уведомления.

На этом работа не заканчивается: правоохранительные органы продолжают выявлять пострадавших и прилагают усилия для возврата украденных средств их владельцам.

Этот случай ещё раз подчёркивает, насколько важно внимательно относиться к разрешениям, которые мы предоставляем в криптокошельках, и свидетельствует о росте сотрудничества между странами в борьбе с цифровым мошенничеством.