Разработчику миксера криптовалют Tornado Cash вынесен приговор в 64 месяца заключения за отмывание денег

14 мая тройка судей Нидерландов признала разработчика Tornado Cash виновным в содействии отмыванию 2,2 миллиарда долларов США через криптовалютный миксер на базе Ethereum.

Адвокаты Перцева утверждали, что привлекать к ответственности разработчиков за создание протоколов смарт-контрактов, доступных любому, несправедливо. Эту позицию уже давно поддерживают участники криптоиндустрии.

Прокуроры Нидерландов настаивали на том, что разработчик Tornado Cash не принял меры, чтобы предотвратить использование платформы преступниками, такими как Lazarus Group – киберпреступной группой из Северной Кореи.

Судейская коллегия из трех человек приняла сторону обвинения, заявив, что Tornado Cash была создана намеренно для незаконной деятельности. Один из судей также отметил, что технологическая идеология не освобождает людей от действия закона.

Перцева впервые арестовали в Нидерландах в августе 2022 года, через несколько дней после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) применило санкции к Tornado Cash из-за обвинений в отмывании денег и незаконном финансировании. Одним из главных дел, на которое ссылалось OFAC, стала атака на Ronin Bridge проекта Axie Infinity на сумму 600 миллионов долларов, которая является самым большим взломом в сфере криптовалют на сегодняшний день. После восьми месяцев заключения его освободили и поместили под домашний арест.

Судьи постановили, что его первоначальное восьмимесячное заключение будет исключено из его 64-месячного срока. Теперь Перцев будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и шесть месяцев, а его адвокаты будут иметь 14 дней на обжалование приговора.

Прецедент Tornado Cash для дел о крипто-миксерах

Хотя другие разработчики и соучредители Tornado Cash принимают участие в судебных разбирательствах в других юрисдикциях, дело Перцева может стать прецедентом для того, как мировые судебные органы будут рассматривать децентрализованные протоколы конфиденциальности и дела, касающиеся крипто-миксеров.

Соучредителей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова обвиняют в нарушениях законодательства США, дело Шторма все еще продолжается.

Власти также проводят расследование в отношении таких платформ, как Samourai Wallet, поскольку Министерство юстиции США (DOJ) и его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) усиливают контроль за крипто-миксерами.

Из-за отсутствия четких правил относительно DeFi и цифровых активов в США, дело против крипто-миксеров и протоколов конфиденциальности особенно противоречиво, поскольку законодатели и правоохранительные органы не могут прийти к согласию по толкованию законов.