Полиция Гонконга расследует криптовалютную аферу с фальшивыми деньгами
Власти Гонконга выявили рост количества фальшивых банкнот, которые распространяются из-за криптовалютных афер.
Согласно местному отчету, полиция Гонконга изъяла 3 396 фальшивых банкнот в период с января по апрель 2024 года. Общая нарицательная стоимость этих фальшивок составляет 2,55 миллиона гонконгских долларов (около $326 130).
Три криптовалютные аферы и мошенничества ответственны за значительную часть попавших в обращение этих фальшивок.
В одном из таких случаев мошенник создал фиктивный криптовалютный обменник в районе Цим Ша Цуй. Неизвестная женщина стала жертвой этого мошенника, обменяв 1 миллион гонконгских долларов на стейблкоин Tether (USDT). Мошенник скрылся с криптовалютными средствами, оставив женщину с фальшивыми банкнотами номиналом в 1 000 гонконгских долларов.
Еще один человек был ограблен на 1 миллион гонконгских долларов с помощью аналогичной схемы, где мошенник также сбежал с USDT.
Согласно последнему отчету, полиция Гонконга изъяла 1693 «тренировочных банкнот» и 347 низкокачественных фальшивок, связанных с этими аферами. Тренировочные банкноты используются для обучения банковских работников и очень похожи на настоящие деньги.
Полиция арестовала трех человек, связанных с этими мошенничествами. Средства были изъяты.
В начале этого года полиция Гонконга также конфисковала 3 000 «Банкнот ада», сейф и счетчик банкнот из криптовалютного обменника в том же районе Цим Ша Цуй.
«Банкноты ада» используются в традиционных китайских ритуалах в качестве пожертвований предкам или божествам и очень похожи на настоящие деньги.
На данный момент власти призывают общественность передавать фальшивые банкноты полиции во избежание обвинений в «распространении фальшивых банкнот».
В последнее время полиция Гонконга также зафиксировала значительный рост преступлений, связанных с криптовалютами. Количество таких преступлений возросло с 2336 до 3415 случаев за год.
В общей сложности было потеряно $553 миллиона в результате таких мошенничеств. Аферы в основном состояли из двух разных тактик.
В первом сценарии мошенники пытались убедить жертв перевести средства на их кошельки. Мошенники также часто используют зарубежные криптобиржи, что усложняет процесс отслеживания.
Второй сценарий предполагает использование ажиотажа вокруг криптовалют. Учитывая популярность криптовалют в финансовой сфере, мошенники часто используют недостаточное понимание своих жертв для их обмана.
Этот всплеск криптопреступлений в регионе повлек за собой повышенное внимание к этой проблеме. Регулятор ценных бумаг Гонконга ввел лицензионную систему провайдеров криптовалютных услуг.
Ваша реакция?
