Пастор церкви в США обманул инвесторов на $1,3 млн с помощью аферы с криптовалютой

Как сообщает The Denver Post, ссылаясь на недавно поданный иск, Эли Регаладо — создатель и основатель INDXcoin и Kingdom Wealth Exchange — обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами.

Пастор якобы обманул онлайн-инвесторов, пообещав, что покупка монеты принесет им «чудо в кратчайшие сроки».

«Просто воспримите это слово как евангельскую истину и действуйте в соответствии с ним, и не беспокойтесь о том, как будут заработаны деньги. Я действительно верю, что вы увидите чудо в кратчайшие сроки», - денверський пастор Елі Регаладо.

Используя проповеди и привлекательные заявления, Регаладо говорил своим онлайн-слушателям, что покупка INDXcoin является частью подготовки ко входу в «царство», где он обещал, что погрузившись в криптопроект, у них будет «больше денег», чем когда-либо.

Биржа и криптопроект были закрыты в ноябре 2023 года, а инвесторы остались в полном неведении по поводу произошедшего.

В исковом заявлении в Окружной суд Денвера Тунг Чан, комиссар по ценным бумагам штата, утверждает, что Регаладо в 2022 и первой половине 2023 года продали «монеты, не имеющие реальной цены» INDXcoin на сумму 3,4 миллиона долларов.

По крайней мере, 1,3 миллиона долларов из них, по словам Чана, офис которого получил повестку в суд о банковских записях пары, попали непосредственно к Регаладо.

Чан считает, что семья Регаладо соблазнила набожных христиан сделать инвестиции, которые пойдут на доброе дело, например, помощь сиротам и вдовам, но платежи вернулись владельцам церкви.

По словам следователей, пара якобы использовала средства для совершения экстравагантных покупок, таких как Range Rover, ювелирные изделия, высококлассные сумочки, косметическая стоматология, аренда лодок и снегоходов, а также ремонт дома.

Кроме того, они перечислили около 290 000 долларов на счет церкви, не имеющей физического местонахождения.

К закрытию проекта INDXcoin продавались по 1,50 доллара за штуку, а платежи отправлялись банковским переводом на счет Grace Led Marketing или на счет Venmo Эли Регаладо.

Согласно иску инвесторам сообщили, что каждый INDXcoin стоит по меньшей мере 10 долларов и что в обращении находится 30 миллионов этих монет, что означает, что корпорация должна была иметь 300 миллионов долларов для поддержки криптовалюты.

После проведения расследований государственные детективы обнаружили всего 30 000 долларов.

По данным сайта INDXcoin, криптовалюта была проверена Hacken, фирмой по кибербезопасности. Регаладо не сообщили, что Hacken дал проекту оценку «0 из 10», как сообщили государственные следователи, имеющие копии аудитов Hacken.

Это серьезное обвинение, и если оно будет доказано, семейство Регаладо может столкнуться с продолжительным тюремным заключением. Дело также является серьезным ударом по репутации криптовалютной индустрии, которая уже борется с проблемами мошенничества и обмана.