Основателю Binance запретили покидать США до приговора суда
Чанпэн Чжао, основатель криптовалютной биржи Binance, должен оставаться в США до вынесения приговора за нарушение федеральных правил по противодействию отмыванию денег. Такое решение было принято 9 декабря 2023 года окружным судом США в Бруклине.
Это решение отменяет предыдущее решение судьи, позволившего Чжао вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.
Судья Ричард Джонс (Richard Jones) признал, что отмена решения другого судьи неординарна, но он был убежден аргументами Министерства юстиции, утверждающими, что существует риск того, что Чжао может убежать.
Джонс также отметил, что размер залога Чжао в сумме 175 миллионов долларов огромный, возможно, даже беспрецедентный. Однако его значительное состояние как основателя Binance вызывает возмущение, что он может отказаться от залога, чтобы обеспечить свою свободу.
«Опасения правительства подтверждаются убеждением, что подавляющее большинство имущества обвиняемого находится за границей, и он имеет доступ к сотням миллионов долларов в доступной криптовалюте», - сказал Джонс.
Чжао может получить до 18 месяцев заключения по обвинениям в отмывании денег в связи с утверждениями, что Binance игнорировала уголовные транзакции на своих платформах.
В прошлом месяце Binance согласилась выплатить более 4,3 миллиарда долларов в рамках исторического урегулирования, одного из крупнейших корпоративных штрафов в истории США, а Чжао также согласился на личный платеж в размере 50 миллионов долларов.
Дело против Чжао пролило свет на его сложный международный статус. Хотя Чжао является гражданином Канады, поскольку переехал туда в возрасте 12 лет, он больше не поддерживает связи с Канадой.
Судья Джонс также указал на то, что он учел неподтвержденную информацию от Министерства юстиции, свидетельствующую о том, что Чжао получил предложение о гражданстве ОАЭ. Ввиду отсутствия соглашения об экстрадиции между этой страной и США это придает обоснованности страхам относительно возможности побега. Судья также подчеркнул статус мультимиллиардера Чжао и отметил, что его семья проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
Несмотря на эти вопросы, судья Джонс объяснил, что считает, что Чжао не представляет угрозы общественности. Поэтому он позволил ему оставаться на свободе до вынесения приговора в феврале при условии, что он обязан оставаться на территории континентальной части США.
Это развитие событий является еще одним сигналом о том, что криптовалютная индустрия продолжает сталкиваться с правовой неопределенностью.
Ваша реакция?
