Мошенники из международной группировки признали вину по делу о хищении $37 млн с помощью криптовалюты

Пятеро участников международной группировки, организовавшей масштабную криптомошенническую схему, официально признали вину в суде США. Они похитили почти $37 млн у граждан Соединённых Штатов, а деньги в итоге оказались в кошельках аферистов в Камбодже.

Как сообщила прокуратура Центрального округа Калифорнии, преступники действовали по хорошо отлаженной схеме: сначала выводили деньги через подставные компании и банковские счета в США, затем конвертировали их в стейблкоины Tether (USDT) и переводили в Камбоджу.

Среди осуждённых – Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су. Они лично контактировали с жертвами через соцсети, мессенджеры и даже приложения для знакомств. От имени вымышленных лиц мошенники долго общались с потенциальными инвесторами, обещая им значительные прибыли от вложений в криптовалютные проекты, которых на самом деле не существовало.

«Злоумышленники сообщали потерпевшим о якобы росте их инвестиций, хотя на самом деле все средства были просто присвоены», – подчеркнули в Министерстве юстиции США.

Как работала схема отмывания

Сомарриба и Хэ создали фиктивную компанию Axis Digital, открыв счёт в банке Deltec на Багамах для приёма денег от жертв. Цзинлян Су отвечал за конвертацию средств в USDT, Вонг руководил сетью по отмыванию денег, а Чжан контролировал два банковских счёта в США для обработки преступных транзакций.

Все похищенные средства в конечном итоге передавались руководителям мошеннических центров в Камбодже.

До 20 лет тюрьмы

Чжан и Вонг, которые с мая 2024 года находятся под стражей, могут получить до 20 лет лишения свободы за участие в заговоре с целью отмывания денег. Остальным трём участникам грозит до 5 лет тюрьмы за ведение нелегального бизнеса по предоставлению финансовых услуг.

Су остаётся под стражей с ноября 2024 года, а приговор ему планируется огласить 17 ноября.

Всего по этому делу уже признали вину восемь фигурантов, в том числе Дарен Ли и Лу Чжан, которые в прошлом году также согласились с обвинениями в отмывании денег.

США бьют по финансовым каналам Северной Кореи

Параллельно Минфин США пытается перекрыть доступ к американской финансовой системе для Huione Group – компании из Камбоджи, которую подозревают в содействии отмыванию криптовалюты для поддерживаемой КНДР хакерской группировки Lazarus.

По данным властей, Huione стала «платформой по выбору» для киберпреступников, которые украли миллиарды долларов у обычных американцев. После блокировки коммуникаций одного из аффилированных сервисов Huione – Haowang Guarantee в Telegram – специалисты TRM Labs обнаружили, что деятельность частично переместилась на другой сервис Xinbi, что свидетельствует о попытках обойти запреты.