Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн

Центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) наложил штраф на криптовалютную биржу Bybit в размере 2,2 миллиона евро ($2,4 млн) за предоставление услуг в Нидерландах без обязательной регистрации. Нарушение касается правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Штраф был вынесен 22 октября и связан с тем, что Bybit не зарегистрировалась в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое обязывает криптоппосредников иметь лицензию для мониторинга и предотвращения незаконных финансовых операций. Требование регистрации было введено в мае 2020 года для уменьшения рисков, связанных с анонимностью криптовалютных транзакций.

Представители DNB подчеркнули, что нарушение со стороны Bybit не только шло вопреки законодательным требованиям, но и ограничило возможность компании отчитываться о подозрительных операциях в Голландское управление финансовой разведки.

При определении размера штрафа банк учел серьезность, масштаб и продолжительность нарушения, но также уменьшил сумму из-за усилий Bybit по устранению ситуации. Биржа перенесла обслуживание своих нидерландских пользователей партнеру SATOS B.V., который имеет соответствующую лицензию на предоставление криптовалютных услуг.

В официальном заявлении Bybit признала штраф и подчеркнула свою приверженность соблюдению правил. Соучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу заверил, что компания стремится к ответственному росту и готова тесно сотрудничать с европейскими регуляторами для создания прозрачной экосистемы.